首尔警方逮捕虚假XRP平台嫌疑人

据韩国报纸《朝鲜日报》报道，首尔地方警察厅于7月30日宣布，调查人员已逮捕三名涉嫌运营欺诈性XRP投资平台的个人。当局指控该团伙在10月16日至10月23日期间从71名投资者处收取约340万枚XRP，随后关闭网站并销声匿迹。此案是韩国自实施《特定金融交易信息报告和使用法》下更严格的虚拟资产服务提供商监管以来，追查的较大规模加密货币欺诈案件之一。

嫌疑人据称通过门户网站博客、网络文章和YouTube视频推广Fxrpntwork.com，承诺保本以及每月1.5%至1.8%的回报。投资者被指示将XRP从韩国交易所转移至海外平台，然后再将资产转入由该团伙控制的钱包。通过海外中介进行路由的操作手法与其他跨境加密货币欺诈案中记录的技术相似，即通过在多个司法管辖区之间分层转移来增加资产追回的难度。

首尔警方向潜在加密货币投资者发出警告："不要被YouTube或其他平台上的未经核实信息所误导。在投资前请核实官方信息来源。"

调查人员逮捕了两名29岁的嫌疑人，并计划将一名34岁的涉嫌同伙的案件移交检察机关。当局还在追捕另一名逃往海外的29岁嫌疑人，已获得国际刑警组织红色通缉令。警方继续审查被指控参与建设和推广该欺诈网站的其他人员。

诈骗者抄袭Flare和FXRP品牌

涉嫌经营者使用Flare Network和FXRP的名称，使其平台看起来与合法的区块链基础设施有关联。Flare的官方FAssets系统旨在通过超额抵押机制在Flare网络上代表XRP等资产，使这些代币能够参与去中心化应用。

Ripple曾警告称，加密货币冒充骗局经常抄袭受信任的名称、标志、视频、网站和高管身份，以制造虚假信誉。国际刑警组织也将金融欺诈确定为日益有组织的跨境威胁，犯罪网络利用数字平台和快速转账在当局介入之前将收益转移至不同司法管辖区。

保证收益仍然是常见的加密货币欺诈信号

涉及XRP的冒充骗局越来越依赖于伪造的推广活动、捏造的代言，以及承诺受害者在汇款后会获得更多代币。关于不断扩大的XRP冒充骗局的警告强调，合法公司不会通过未经请求的推广活动要求加密货币转账，特别是当骗子将熟悉的品牌与紧急指令或保证收益相结合时。

美国联邦调查局关于数十亿美元加密货币诈骗损失的数据显示，投资欺诈继续造成大规模的跨境损失，通常涉及虚假仪表板和捏造的账户余额。一项导致276人被捕的国际加密货币诈骗打击行动也针对了被指控通过分层钱包、交易所和海外金融渠道转移受害者资产的网络。

调查人员在持续调查中冻结资产

韩国调查人员在发现涉嫌欺诈方案后不久冻结了173亿韩元的虚拟资产，但约100亿韩元在调查期间被转移。钱包分析随后在与这些地址相关的转账中确认了273亿韩元，促使当局审查是否还有其他受害者和同伙尚未被确认。冻结金额与转账金额之间的差距凸显了当嫌疑人在法院命令生效之前跨境转移加密货币时，韩国及其他国家当局面临的困难。