Christopher Delgado已认罪，承认从投资者处窃取至少2.5亿美元，如今他又面临美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）的新一轮民事诉讼。两家机构指控Delgado及其公司Goliath Ventures吸收的资金比他在刑事案件中承认的金额多出近2亿美元。

两家监管机构于8月11日在奥兰多联邦法院分别提起诉讼，寻求限制Delgado未来的金融活动、追缴涉嫌非法所得、民事罚款及赔偿。民事诉讼与刑事案件分属不同轨道，使监管机构在刑事程序推进至宣判阶段的同时，拥有一条获得法院指令救济的独立途径。

刑事与民事案件并行

根据相关报道，Delgado于6月30日就欺诈指控认罪，定于10月21日宣判。他承认从至少1,000名投资者处窃取至少2.5亿美元。SEC的新诉讼指控Goliath从超过1,300名投资者处募集了至少4.25亿美元，而检方表示已在美国及其他10个国家确认了1,500名受害者。

两条轨道截然不同：民事执法主张依据优势证据标准裁决，这一门槛低于刑事案件所适用的排除合理怀疑标准，因此监管机构援引的新增数字仍属指控，有待民事诉讼程序中检验。

民事诉讼详列涉嫌个人支出

SEC的起诉书指控Delgado将5,100万美元用于个人开支，其中包括1,750万美元的房地产支出、400万美元的豪华汽车、750万美元的奢侈品零售消费，以及400万美元的娱乐支出，涵盖夜总会、餐厅、体育赛事及相关差旅。诉讼还将290万美元归于一艘游艇。

这些数字均属民事诉讼中的指控。在刑事案件中，Delgado承认使用窃取的投资者资金购买了奥兰多地区的八处房产、11辆豪华汽车、30块手表、29件珠宝和袖扣，以及57个钱包和包袋。他还承认购买体育纪念品以及收藏葡萄酒和烈酒。

根据SEC的诉讼，超过1,250万美元用于私人飞机，约2,150万美元用于Goliath的宣传活动、节日派对及相关差旅。起诉书称，投资者出席了这些奢华活动，Delgado借机宣传公司所谓的成功。起诉书还指控约300万美元用于购置和翻新豪华办公空间，1,200万美元用于支付Goliath的公司卡和个人卡账单。

CFTC另行指控超过40万美元用于Delgado子女的学费、足球开销和教育辅导，以及宠物美容。SEC的诉讼还称，约400万美元的投资者资金流向慈善机构以宣传Goliath。报道来源列出的捐款包括向Apopka High School捐款5万美元、向一家药物滥用预防非营利组织捐款25万美元，以及向Orlando Magic Youth Foundation捐赠的一笔未披露金额。

监管机构寻求追缴与限制

SEC和CFTC表示，涉案行为违反了各自监管的证券和衍生品领域的联邦法律法规。两份起诉状请求法官禁止Delgado和Goliath再次实施涉诉行为或参与一系列其他金融活动。两机构还追缴与涉诉活动相关的利益，包括薪水、佣金、贷款、费用、收入和交易利润，以及民事罚款和赔偿。任何此类救济将由民事法院裁决，与刑事判决分开。

据报道，Delgado未回应置评请求。他的律师Sean Shecter发表了一份声明，但未提及新诉讼。负责监管Goliath财务的法院指定迈阿密律师Michael Budwick拒绝置评。

Goliath已进入破产程序。Budwick正负责监管公司财务，并致力于追回资产以帮助偿还受害者，检方称受害者人数超过1,000人。民事案件可能决定哪些资产或涉嫌利益可以被返还，而Delgado的刑事案件仍定于10月21日宣判。

这些指控进一步充实了Block Telegraph报道的加密相关欺诈案件记录，包括针对加密骗子的警告、FTX定罪后的重审申请，以及Bitget reported加密资产被盗事件。这些报道涉及不同事项，不构成Delgado诉讼案件中的事实认定。

下一步既定安排是Delgado定于10月21日的宣判，与此同时SEC和CFTC请求法院就其民事主张作出裁决；Delgado或Goliath提交的任何答辩以及法院的最终裁决，将决定救济措施（如有）的范围。