Saitama 前首席执行官 Manpreet Kohli 在英国法院输掉了针对引渡美国的抗辩，这使他距离因涉嫌电信欺诈和市场操纵接受联邦审判又近了一步，上述指控与这个估值一度达数十亿美元的以太坊代币有关。

法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回引渡抗辩，并将案件移交英国大臣，由其决定是否批准美方请求（路透社）。现年 45 岁的 Kohli 目前仍以 20 万英镑保释在外，并保留对该裁决提起上诉的权利。

这位前高管于 2024 年 10 月在伦敦被捕，此前美国检察官在针对涉嫌加密货币“拉高出货”和洗售交易计划的更广泛调查中，对他及其他 Saitama 相关人物一并提起指控。

检察官指控其个人获利 2000 万美元

Saitama 巅峰时期市值一度达到约 75 亿美元。检察官指控称，Kohli 及其他高管一面告诉投资者他们正在持有并买入 SAITAMA，一面却将自己持有的代币秘密抛售到市场。

Kohli 面临的联邦指控包括电信欺诈、市场操纵，以及共谋实施电信欺诈、市场操纵和经营无牌照资金传输业务。检察官指控他通过出售 Saitama 代币个人获利约 2000 万美元。

Saitama 管理层还被指控在多个钱包之间协调小额买入，以制造需求旺盛的假象，随后向包括 ZM Quant 和 Gotbit 在内的做市商付费，以制造虚假交易量。该代币曾在包括 BitMart、LBank 和 XT.com 在内的交易所上市交易。

数名与 Saitama 有关的被告已就与该涉嫌计划相关的罪行认罪。Kohli 尚未被定罪，目前仍在抗辩美国方面的指控。

FBI 自建代币以打击洗售交易

Saitama 案是“Token Mirrors”行动的一部分，这是 FBI 一次不同寻常的调查，其创建了一个名为 NexFundAI 的以太坊代币，用以揭露愿意操纵交易量的做市商。

这个由 FBI 创建的代币被提供给包括 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 在内的公司，卧底调查人员借此收集了涉嫌洗售交易服务的证据。美国当局最初起诉 18 名个人和实体，并查获超过 2500 万美元的加密货币（美国司法部）。

该行动延续至 2026 年，又有 10 名外国公民因涉及 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的涉嫌操纵行为被起诉。CLS Global 随后因承认在卧底行动期间对 NexFundAI 进行洗售交易而被处以 42.8 万美元罚款。

引渡决定移交英国大臣

另一方面，Kohli 曾试图申请驳回美国起诉书，理由是依据美国法律，SAITAMA 不能被认定为证券。波士顿的一名联邦法官已于 8 月早些时候驳回该申请，刑事案件因此得以继续审理。

他在英国的抗辩部分聚焦于美国的羁押安排能否充分保障其健康与安全。Goozee 法官认为，在押运和监禁期间可采取的保障措施足以让引渡程序继续推进。

目前该案已交由英国大臣作出引渡决定，这也凸显出当被告身处海外时，美国的加密货币执法案件如何可能超越其国内法院的范畴。Kohli 目前仍以 20 万英镑保释在外，并保留对 8 月 19 日裁决提起上诉的权利。