俄罗斯因涉嫌欺诈和洗钱关联关闭九家加密货币交易所
作者: BitcoinKE·
要点速览
- •FSB在莫斯科城关闭了九家未注册的加密货币交易所，并在联合突击搜查中拘留了超过20名员工。
- •据称，这些交易所通过将电话诈骗所得的盗窃资金转化为加密货币后再转移至乌克兰关联账户，实施了欺诈收益洗钱活动。
- •俄罗斯法律对未注册加密货币运营实施刑事处罚，大规模犯罪最高可判处七年监禁及约13,100美元罚款。
- •内务部已启动刑事欺诈调查，正在努力确认更多受害者以便进行潜在赔偿。
- •此次打击行动与俄罗斯推进加密货币监管正式化的更广泛举措同步进行，新的综合法规计划于2026年生效。
俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布，因涉嫌与欺诈所得相关的洗钱活动，已关闭莫斯科九家未注册的加密货币交易所。
在对莫斯科国际商务中心（通常被称为莫斯科城）的联合突击搜查中，超过20名员工被拘留。据FSB称，这些交易所将俄罗斯电话诈骗受害者被盗的资金转换为加密货币，随后将资金转入与乌克兰境内运营者关联的账户。
此次行动由FSB与俄罗斯内务部联合执行。当局还针对涉嫌直接从受害者处收取现金并送至交易所转换为数字资产的信使采取了行动。电话欺诈一直是俄罗斯执法部门关注的持续性问题，当局此前曾报告称，此类针对老年人和弱势群体的诈骗每年造成重大经济损失。
内务部已对大规模欺诈行为启动刑事调查。官员表示，确认更多受害者和评估潜在赔偿的工作仍在进行中。
根据俄罗斯的加密货币法规，未经央行注册即组织或协助加密货币相关交易的个人和实体可能面临刑事处罚。基本违规行为可处以最高约4,000美元的罚款和最长四年的监禁。
对于大规模犯罪或有组织团伙参与的案件，处罚更为严厉。在此类情况下，惩罚可包括最高七年的监禁或最长五年的强制劳动，以及最高约13,100美元或等值的基于收入的罚款。
此次执法行动发生在俄罗斯持续推进加密货币交易正式监管框架建设之际，新规将于2026年生效。近年来，俄罗斯逐步扩大了加密货币监管范围，包括允许在央行监督下将数字资产用于跨境交易。
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