Polymarket 1000万美元欺诈未遂事件令其美国业务快速扩张受到审视

据《华尔街日报》报道，Polymarket 快速扩张的美国预测市场业务在2月面临重大考验，欺诈者试图使用被盗借记卡转移至少1000万美元。

据称，攻击者将被盗卡绑定至 Polymarket US 账户并下注，随后将资金转移至干净的卡或其控制的账户。该事件暴露出支撑 Polymarket 在美国扩张的安全保障所面临的压力。

WSJ：据报道，Polymarket CEO 告知员工继续扩张，若监管机构发现则支付罚款——当时正值1000万美元盗卡欺诈未遂事件 The Wall Street Journal reported that fraudsters linked stolen debit cards to Polymarket US accounts in February, attempting to move at least $10… pic.twitter.com/hbBJEJF3Fi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 20, 2026

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该活动的规模令 Polymarket 的支付管控承压。据报道，Checkout.com 一度拒绝了其处理的超过80%的入金为欺诈，而据《华尔街日报》援引的行业水平约为1%。

欺诈未遂事件考验 Polymarket 的美国扩张管控

现任及前任员工向《华尔街日报》表示，合规人员将欺诈激增情况上报至首席执行官 Shayne Coplan。据这些消息人士称，Coplan 敦促公司继续扩张，并建议若监管机构日后介入则支付罚款。

Polymarket 未经公开证实该说法。该事件发生在公司建立美国合规业务之际。CFTC 记录显示，QCX LLC 于2025年7月9日获得指定合约市场资格后，开始以 Polymarket US 名义运营。

该资格使该平台处于联邦衍生品监管框架之内，同时其业务持续扩张。Polymarket 此前也有与该监管机构的执法历史。2022年，CFTC 责令其运营方支付140万美元，原因是其在未按要求注册的情况下提供基于事件的二元期权。

据《华尔街日报》报道，欺诈水平在数月内保持高位，直至5月才接近行业常态。Polymarket 随后减少了用户可绑定的借记卡数量，并聘请了防欺诈公司 Riskified。

欺诈水平高企数月后管控趋严

The Information 另行报道称，在拒付和失败交易增加后，Visa 推动 Checkout.com 加强管控。Riskified 也曾警告，预测市场面临账户接管、快速提现计划和卡号攻击等风险。

《华尔街日报》此后还报道了另一起影响近500名用户的安全事件，进一步给 Polymarket 的风险系统施加压力。该报还报道称，CFTC 正在调查该公司。

据《华尔街日报》报道，员工被要求保存与2月欺诈事件及其他事项相关的记录。该机构尚未公开披露这一据报调查的细节。

Polymarket 表示，其使用系统识别可疑活动，并与监管机构和执法部门合作其市场诚信页面显示，超过90个账户已被移交当局，同时提交了超过315个钱包的详细信息。

随着 Polymarket 扩张其美国合规业务并考虑潜在的上市计划，2月的欺诈未遂事件使这些安全保障受到更严格的审视。

来源：https://blockonomi.com/polymarkets-10m-fraud-attempt-puts-its-rapid-u-s-growth-under-scrutiny/