在针对该交易所处理的超过160亿美元涉嫌非法交易，推出更严格合规控制措施以回应美国财政部命令之后，OKX已警告客户避免直接从MEXC转入加密货币。

此前有报告称USDT存款被冻结以待审查，其中包括通过以太坊和波场进行的转账——这两个网络是USDT（全球流通量最大的稳定币）最活跃的网络。OKX创始人Star Xu确认，交易所在美国限制措施生效之前已加强了风险控制，此举可能会影响在平台之间转移合法资产的客户。

MEXC否认其运营受到干扰的说法，并表示在审查该监管行动期间，客户资产仍然安全。

美国截止日期前，OKX冻结与MEXC相关的存款

在11月7日发布的X声明中，Xu建议用户不要直接从MEXC向OKX转账资金，并承认收到了存款被标记为潜在高风险的客户的投诉。

此前，一名客户投诉涉及两笔分别约为848.80美元和11.70美元的USDT存款，因待额外验证而被冻结。对于散户用户而言，这些被标记的金额——合计约860美元——表明即使在规则正式生效之前，常规规模的转账也可能因交易对手风险缓释而被拦截。

Xu解释说，尽管财政部的命令尚未生效，OKX正在应用与金融制裁相当的合规标准。

他写道："请避免直接从MEXC向OKX转账资金"，并补充说相关账户可能面临进一步调查。

该公司尚未披露受影响的存款数量、正在审查的总价值，或客户预计限制措施将持续多久。

这些冻结是OKX的独立合规决定，而非要求全球加密交易所阻止与MEXC相关资产的统一要求。

财政部限制措施临近，MEXC维持正常运营

该警告紧随美国财政部11月6日限制MEXC接入美国金融基础设施的决定。根据FinCEN的执法行动——由负责执行美国反洗钱规则的财政部部门宣布——美国金融机构将被禁止处理涉及MEXC Global的转账，包括加密货币交易。

该限制将在《联邦公报》刊发30天后生效，且不会自动冻结MEXC平台上的客户资产。由于该时间仅从刊发开始计算，《联邦公报》的刊发实际上将决定美国平台的合规截止日期。

FinCEN指控该交易所在2021年5月至2026年5月期间促成了至少160亿美元与规避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的交易。调查结果包括约15亿美元与规避俄罗斯制裁相关、近10亿美元涉及伊朗加密交易所，以及与朝鲜金融网络相关的其他活动。

MEXC已确认交易及其他服务运行正常，同时宣布对其反洗钱和制裁控制措施进行独立审查。该交易所表示打算与FinCEN及其他监管机构沟通，但尚未宣布是否会对该命令提出法律挑战。

MEXC管理层还强调，限制措施仅涉及涉及美国金融机构的转账，而非自动查封平台上的资产。

这些进展是在对加密交易所制裁合规问题更广泛审查的背景下发生的。美国检察官也在调查涉及币安的潜在涉伊朗交易，凸显交易平台在加强交易监控系统方面面临的压力不断加大。

对MEXC客户而言，眼前的担忧不仅限于美国市场。OKX的决定表明，一个司法管辖区的监管行动如何可能促使其他交易所在法定截止日期之前限制转账。存款已被审查的用户面临解冻时间的不确定性，而其他平台也可能独立重新评估其对MEXC相关资金的风险敞口。值得跟踪的关键进展包括启动30天倒计时的《联邦公报》刊发、MEXC独立控制措施审查的结果，以及该交易所是否对该命令提出异议。