美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将三名个人和两家慈善机构列入制裁名单,指控其通过欺骗性慈善机构和加密货币渠道向哈马斯转移超过200万美元。COINOTAG于2026年10月4日报道了这一行动。

受制裁对象包括Saleem al-Zaq,财政部称其为哈马斯武装派别的营级副手。据报道,制裁指控称,被列入名单的慈善机构以幌子形式运作,并利用数字资产渠道向该组织转移资金。

OFAC的制裁通常会冻结被点名方在美国境内或由美国人拥有或控制的任何财产及财产权益,并广泛禁止美国个人和实体与其交易。违反美国制裁规定可能面临民事或刑事处罚。被点名方——以及财政部与其关联的任何加密货币地址——会被列入OFAC的特别指定国民(SDN)清单。财政部此前曾利用同一清单发布与受制裁募资网络相关的钱包地址,而银行、交易所及其他金融机构在制裁合规中会对照该清单进行筛查。

美国自1997年起将哈马斯列为外国恐怖组织,美国当局多次指出慈善幌子是该组织使用的募资手段。财政部此前曾制裁与哈马斯募资网络相关的个人和加密货币地址,其下属机构也警告称,恐怖组织仍在寻求通过数字资产转移资金的方式。最新行动针对的是财政部指控同时结合了两种手段的网络,即将慈善幌子与数字资产转移相结合。

比特币(BTC)是报道所述转账中提及的资产,运行在公共区块链上,每笔交易都记录在任何人可见的分布式账本中。这种透明度使调查人员和区块链分析公司能够在以往的恐怖主义融资案件中追踪资金流向,即便非法行为者试图通过额外的钱包和中介来掩盖其踪迹。同样的账本可见性也支撑着交易所和金融机构的地址筛查, Incoming交易可与OFAC公布的地址进行交叉核对,制裁条目的更新会发布在SDN清单和《联邦公报》上。

本文基于COINOTAG首发报道:美国财政部制裁通过比特币(BTC)转移200万美元的哈马斯网络