美国财政部海外资产控制办公室于7月24日扩大了对商人Babak Zanjani及其Dot One商业网络的制裁，新增与黄金生产、支付和运输相关的公司。

OFAC的指定通常会冻结被点名方在美国境内或由美国人士控制的任何财产或财产权益，并禁止美国人士在未经授权的情况下与其交易。这使得这些新增制裁对象不仅与加密货币交易所和钱包筛查团队相关，也与可能接触相关交易对手的银行、支付公司、商品交易商和物流公司相关。

最新行动是在财政部此前制裁加密货币交易所Zedcex和Zedxion之后采取的。新的指定对象包括ZEDX DMCC、ZedPay和BZ Diamond DMCC，这些实体此前已被区块链情报公司TRM Labs在其关于该网络的研究中识别出来。

与阿联酋相关的新实体被加入制裁名单

ZEDX DMCC是新近被指定的实体之一。这家总部位于迪拜的公司反映出TRM Labs所称该网络在此前依赖英国短期公司之后，逐步转向阿拉伯联合酋长国的趋势。

据TRM Labs称，迪拜逐渐成为该集团越来越重要的商业基地，阿联酋实体提供的基础设施比此前的英国公司更稳定。

ZedPay也作为该网络的支付平台受到制裁。TRM Labs表示，在财政部最新行动之前，该公司已将ZedPay与交易所基础设施联系起来。公司备案文件和品牌信息显示，ZedPay与Zedxion及相关公司关系密切，表明支付处理是该生态系统的核心组成部分，而非外围业务。

贵金属公司BZ Diamond DMCC也被列入制裁名单。根据TRM Labs的说法，公开记录显示该公司与Bahareh Zanjani有关，而与该公司相关的技术基础设施可追溯至该网络其他部分出现过的个人。其被纳入名单表明，财政部的行动已超出加密相关企业，延伸至据称支持同一商业生态系统的其他行业公司。

Today Treasury's OFAC expanded sanctions on Babak Zanjani’s network, targeting the commercial infrastructure behind sanctions evasion. Several newly designated entities, including ZEDX DMCC, ZedPay, and BZ Diamond, were identified in TRM Labs’ earlier investigation. Full… pic.twitter.com/CVap1AVG2t — TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026

TRM Labs在其研究文章中提供了更多细节。

财政部还针对网络人员采取行动

ZedPay首席执行官Mehdi Rezazadeh与这些公司一同受到个人制裁。TRM Labs此前已将其识别为Zedxion生态系统中的高级人物。

消息来源援引的报道称，Rezazadeh曾参加涉及非洲、俄罗斯、中国和伊朗矿业投资的论坛。英国公司记录也显示，他与此前关联该网络的实体有关。

其被指定标志着执法方式从公司扩展至管理或支持这些公司的个人。TRM Labs的研究描述了该网络中领导层共享的模式，即多年来董事和高管反复出现在加密、支付及更广泛的商业实体中。

网络范围超出加密货币交易所

TRM Labs表示，其研究记录了该网络如何在不断变化的公司结构中运作。英国公司经常进入休眠状态或更换领导层，同时新的实体出现。尽管发生这些变化，品牌和数字基础设施往往保持一致。

该公司指出，域名注册和技术管理员在多次公司变更中反复出现。它表示，更广泛的网络延伸至航空、铁路运输、商品交易、旅游服务和贵金属领域。虽然每家公司在文件上看似独立，但TRM Labs称，这些实体共同形成了一个多元化系统，将风险分散到不同部门和司法辖区。

据TRM Labs称，这种结构使运营即使在个别公司面临审查或解散时仍能继续。

该公司表示，此案说明制裁和合规调查为何必须超越钱包和交易所。它称，合规团队应将区块链分析与公司记录和域名研究相结合，因为Zanjani这类网络依赖支付提供商、物流公司和值得信赖的人员来实现规模化运营。

对于合规团队而言，此次行动还凸显了非区块链指标在加密相关调查中的作用。共享域名、反复出现的管理员、重叠董事和共同品牌，即使在公司注册、司法辖区或业务线发生变化时，也能将实体联系起来。

财政部的最新行动反映出其更广泛地关注支持逃避制裁的商业基础设施，包括加密行业以外的企业。