据纽约州总检察长的公告，纽约州总检察长Letitia James于10月22日宣布与四名与NovaTech加密货币欺诈案相关的推广人达成总额近600万美元的和解协议，并请求法院命令该骗局的潜逃创始人交出超过13.7亿美元，其中包括2.32亿美元的利息。

创始人从未出庭应诉

此项请求针对运营NovaTech的Cynthia和Eddy Petion夫妇及其公司。二人从未对纽约州2024年6月提起的诉讼作出回应，2025年8月，一名法官作出缺席判决，认定他们承担责任，并禁止他们在纽约州推广或销售证券、商品或加密货币。缺席判决是指当被告从未对起诉书作出答辩时，法院可在不经审判的情况下确定责任。据总检察长称，这对夫妇已逃往国外。

该州的法院文件请求法院命令交还1,134,549,691美元的非法所得——即通过欺诈获得的钱款——外加232,473,894美元的判决前利息（即在判决作出前对争议金额累积的利息），NovaTech案合计达1,367,023,585美元。此外，该州还就早前的AWS Mining骗局追讨约620万美元。

Petion夫妇还无视法院要求移交投资者记录和完整账目的命令。文件称，由于缺少这些记录，大多数NovaTech存款人仅以用户名的形式出现——例如“moneywhileyousleep”——无法确定地与真实身份对应。

流入11.6亿美元，仅约2600万美元用于交易

根据文件，投资者在2019年至2023年间向NovaTech存入11.6亿美元。仅有约2600万美元被转入交易平台，其中1820万美元在交易中亏损，而超过1.345亿美元被提走至Petion夫妇自己的钱包。

根据文件，这些存款流入一个据称只有Cynthia Petion才能控制的单一支付钱包。其中一小部分被转入NovaTech从B2Broker（一家为经纪商提供交易技术的公司）获得授权的交易平台，而其中大部分在交易中亏损。该州表示，所宣传的每周2%至4%的回报率是捏造的，实际上是用其他投资者的存款支付的。

这一骗局通过信任网络传播——证券监管机构将这种模式称为“亲和欺诈”，即骗局通过宗教、族裔或其他紧密群体扩散。据该州称，Petion夫妇通过祷告小组、WhatsApp群聊以及带有宗教信息的海地克里奥尔语广告触达海地社区，并将NovaTech虚假宣传为一家在美国获得加密货币交易牌照的注册对冲基金经纪商。他们更早的项目AWS Mining曾承诺每月15%至20%的回报，并于2019年崩盘。

2023年NovaTech崩盘时，数以万计的投资者无法提取资金。该州统计，两项骗局共造成超过1.1万名纽约受害者，全球受害者达数十万人。美国证券交易委员会（SEC）于2024年提起了另一起联邦诉讼。

近600万美元和解金缓慢到账

四名推广人均被永久禁止进入证券、商品和加密货币行业。他们的协议总额约为598万美元。

根据Corbett于10月达成的协议，其首笔20万美元将分八期支付，每期2.5万美元，每半年一期。其余55万美元仅在Corbett年收入超过8万美元时才需支付，超过该水平的收入的35%用于偿还欠款。未付金额按年利率9%计息，他必须每半年提交一次经宣誓的财务报表。如果该州发现他谎报或遗漏任何重大资产，全部欠款将立即到期；他从与包括GS Partners在内的多层次营销公司达成的和解中获得的款项，将用于向该州偿还其尚未清偿的欠款。

根据Ciceron于5月达成的协议，他将在CFTC另立的EminiFX欺诈案中将他从接管人（法院指定的在欺诈案中追回并分配资产的官员）处获得任何分配的权利移交给纽约州，另加135万美元现金：其中85万美元在法院签署命令后30天内支付，50万美元分四期支付，每期12.5万美元，分别在2026年至2029年每年年底前到期。他在和解中既未承认也未否认相关指控。根据文件，Roy是Cynthia Petion的兄弟，他于2024年6月与该州签署了协议。

尚无索赔流程

公告未说明已从推广人处追回多少资金、谁可以申领，或对受害者的付款将于何时开始，而缺失的投资者记录将使任何索赔流程的建立变得更加困难。正如其他案例所示，资产追回与向受害者付款是两个独立的步骤。

未来关键日期：

• 2026年12月31日： Ciceron的首期12.5万美元分期款到期。
• 2027年4月1日： Corbett的首期2.5万美元分期款到期。
• 待定： 法院对13.7亿美元请求的裁决，以及总检察长方面任何索赔流程的启动。

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本文原发表于Coindoo。