41岁的加密货币做市商MyTrade创始人刘周，因运营一项洗售交易服务被罚款10,000美元并免于监禁。该服务在约60种加密货币中产生了数百万美元的虚假日交易量。

刘周拥有加拿大公民身份和中国国籍，于周四在波士顿联邦法院被美国地区法官Angel Kelley判刑，未判处监禁，据Law360报道。他此前已对共谋操纵市场和电信欺诈的指控认罪，该指控于2024年10月与另外17名个人和实体一同提起。

MyTrade公开营销该服务。客户登录MyTrade MM网站上的控制面板，指定他们希望在指定交易所执行的每日洗售交易量——该公司将此产品称为"Volume Support"。随后，自动化机器人执行这些交易，反复买卖同一资产以抬高表面交易量。截至2024年10月，该服务已有数十家客户。洗售交易一直是加密货币市场中长期存在的问题，虚高的交易量数据可能误导投资者，使其认为市场具有比实际更高的流动性和需求。

刘周对他认为是潜在客户的人士十分坦率。他告诉他们，MyTrade MM"进行自售交易——同一秒内买入和卖出"，并补充说其交易量机器人可用于执行拉高出货骗局。他解释说，目的是吸引"社区中的其他买家，那些你不认识或不在乎的人"，因为"我们必须让[其他买家]亏钱才能获利。"

FBI诱捕行动

调查人员创建了NexFundAI，这是一家虚构的加密货币公司，拥有自己的网站和基于以太坊的代币，该代币在Uniswap上交易，直到执法部门将其停用。该代币被用于招揽做市服务并记录所提供的服务内容。

此次行动于2024年10月对18名个人和实体提起指控，包括做市商Gotbit、ZM Quant和CLS Global，此前的报道已有提及。此次行动是迄今为止美国司法部针对加密货币市场操纵采取的最大规模的执法行动之一。马萨诸塞州区美国检察官办公室宣布了判决。

根据刘周认罪协议的要求，MyTrade MM必须停止销售Volume Support并永久停用其背后的机器人。该公司还须在其网站上发布声明，指出交易量支持是"一种洗售交易形式，根据美国法律属于违法行为。"2024年10月行动中的其余被告面临持续的法律程序。