在美国财政部指控MEXC平台处理数十亿美元非法交易后，这家加密货币交易所已被切断于美国金融体系之外。财政部的金融情报机构——金融犯罪执法网络(FinCEN)发布命令，援引了涉嫌制裁规避和与网络犯罪有关的联系。MEXC表示，其正在审查自身的控制措施，并继续正常运营。

根据FinCEN的命令，在2021年5月至2026年5月的五年期间，MEXC允许了至少160亿美元与网络犯罪活动以及涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁规避相关的交易。这家总部位于塞舌尔的交易所成立于2018年，称其服务超过170个国家的4000多万用户，提供3000种加密货币和代币化资产的交易。FinCEN负责执行《银行保密法》，有权将其认定为洗钱风险的实体排除在美国金融体系之外，此类命令的效力是通过原本为该平台转移美元资金流的美国银行和支付机构来实现的。

FinCEN命令的指控内容

财政部表示，直到2026年6月，MEXC仍在与受制裁的两家俄罗斯实体Garantex和Grinex处理交易。财政部还表示，该交易所促成或处理了至少2.26亿美元的交易，这些交易使受美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁的、总部位于俄罗斯的A7制裁规避网络受益或与之相关。OFAC是负责执行美国制裁计划的财政部办公室。

该命令还描述了MEXC与伊朗加密货币交易所之间的直接交易。财政部称，从2021年5月到2026年5月，MEXC与40多家已确认的伊朗可兑换虚拟货币(CVC)兑换商——即将数字资产兑换为政府发行货币的机构——进行了约10亿美元的直接交易，并补充说，其中一些兑换商受到美国和国际制裁。

财政部在一份声明中表示，MEXC已成为包括勒索软件和诈骗付款、伊朗和朝鲜制裁规避以及与俄罗斯及其他暗网市场相关活动在内的活动的枢纽。

财政部表示：“2021年5月至2026年5月期间，MEXC Global与40多家已确认的伊朗CVC兑换商进行了约10亿美元的直接交易，其中一些兑换商受到美国和国际制裁。”

FinCEN将涉嫌的违规活动归因于MEXC在反洗钱以及客户身份识别与验证政策方面的缺陷。该命令警告称，美国的金融机构和个人如果与MEXC进行转账，可能面临次级制裁或执法行动——正是这一条款赋予了该命令的效力，因为它向任何美国银行、支付处理商或个人发出警示，即处理与MEXC相关的资金流也会给他们带来法律风险。此事也由BleepingComputer报道。

MEXC表示正在审查其控制措施

MEXC表示，其于2026年11月6日获悉FinCEN的命令，并一直在与其法律和合规团队进行审查。该公司表示，已开始对其反洗钱和制裁控制措施进行独立审查，并打算与FinCEN以及全球其他相关监管机构和主管当局进行建设性沟通。

该交易所还表示，其运营正常，用户资产安全无虞。MEXC将其应对措施描述为对该命令及其内部控制的审查，同时计划与美国及海外的监管机构进行沟通。对于该交易所的全球用户群体，以及正在权衡该命令警示的美国机构而言，近期值得关注的事态进展是独立反洗钱和制裁审查的结果，以及公司表示打算开展的与FinCEN沟通的结果。