意大利央行下令对所有加密货币转账进行制裁审查
要点速览
- •意大利央行已下令，在该国处理的所有加密货币转账在完成前均须接受制裁审查。
- •加密货币服务提供商必须将交易对手方和钱包地址与联合国、欧盟等机构维护的制裁名单进行比对。
- •该要求适用于意大利监管框架下的受监管服务提供商，该框架在欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）以及要求转账附带发送方和接收方信息的现行规则范围内运作。
- •该指令旨在降低受制裁方利用数字资产跨境转移资金的风险，并符合金融行动特别工作组（FATF）针对虚拟资产服务提供商的标准。
- •市场参与者将密切关注新规则的实施方式及其对意大利加密货币生态系统的影响。
意大利央行已下令，所有加密货币转账均须接受制裁审查，为在该国处理的数字资产交易引入了更严格的合规要求。
该指令要求加密货币服务提供商在每笔转账完成前，对照适用的制裁名单进行审查。此举旨在加强对加密货币活动的监管，并确保转账不涉及受国家或国际制裁的个人、实体或钱包。这也反映出，在当局着力打击非法金融活动之际，对加密货币行业的监管关注正日益增强。
该要求适用于在意大利监管框架下运营的受监管服务提供商处理的加密货币转账。作为欧盟成员国，意大利在欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）框架下对加密资产服务提供商进行监管，同时欧盟规则要求加密货币转账必须附带发送方和接收方信息。
聚焦制裁与反洗钱合规
根据新要求，加密货币公司必须在每笔交易完成前进行制裁审查。
制裁审查是反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）合规的关键组成部分。在实践中，此类审查通常是将交易对手方和钱包地址与联合国、欧盟等机构维护的合并名单进行比对。通过将这些审查扩展至所有加密货币转账，监管机构旨在降低受制裁方利用数字资产跨境转移资金的风险。该措施与国际社会更广泛的努力相一致——包括金融行动特别工作组（FATF）为虚拟资产服务提供商制定的标准——旨在提升整个加密货币行业的合规标准。
Cointelegraph 在 X 上的一则帖子强调了该指令的消息：
NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026
监管持续扩大
意大利最新的加密货币制裁指令凸显了数字资产市场对合规的日益重视。随着全球监管机构推出更严格的反洗钱和制裁要求，加密货币交易所及其他虚拟资产服务提供商预计将继续强化其交易监控和风险管理系统。
市场参与者将密切关注新规则的实施方式及其对意大利加密货币生态系统的影响。
来源：CoinoMedia
