据意大利新闻社ANSA周三报道，意大利警方逮捕了30名嫌疑人，指控他们通过米兰附近的一家租车公司为有组织犯罪运营地下银行，并查扣2100万欧元(约2360万美元)的现金、银行存款、加密货币、船只、珠宝和名表。

此次行动由意大利财政警察财政卫队(Guardia di Finanza)执行，由米兰反黑检察官下令。行动针对涉嫌与'Ndrangheta(光榴党)、卡莫拉(Camorra)以及意大利南部福贾的有组织犯罪集团有关联的嫌疑人。16人被收押，14人被软禁，其中包括在西班牙逮捕的两人和在瑞士逮捕的一人。

据调查人员称，位于米兰郊外佩罗镇的这家企业由三名意大利人经营：其中两人是来自克罗托内的'Ndrangheta家族的长期联系人——克罗托内位于卡拉布里亚，是该犯罪集团的发源地——两人此前均在此前的黑手党调查中被定罪；另一人是卡莫拉卡萨莱西家族的成员。检察官称，中国和阿尔巴尼亚籍同伙协助运营该网络。

检察官指控这家租车公司充当犯罪组织的"隐形银行"。空壳公司开具了超过1.1亿欧元的服务发票，但相关服务从未实际提供，使客户企业得以减少税负。这些企业通过银行转账付款，再扣除佣金后以现金收回款项。据检察官称，该网络共向境外转移约6800万欧元。

据Bloomberg报道，汇集在空壳公司账户中的资金被汇至卢森堡、立陶宛和德国的银行，随后通过加密货币交易所转入该网络控制的钱包。据该报道，交出现金的毒贩可获得加密货币或国际银行转账作为回报，该网络还处理了从线上加密货币投资骗局受害者处窃取的资金。这一流程——先经由传统银行转账，再以加密货币作为进入该网络所控钱包的最后一环——显示了在所谓洗钱链条中传统金融与数字资产的交汇之处。

财政卫队的技术欺诈部门为此次调查提供了支持，相关调查内容载于一份超过500页的法院命令中。查扣资产中包含加密货币，表明此类调查如今已能同时追踪银行和数字资产渠道中的资金流向。

此案还波及意大利的体制内部。据卡拉布里亚媒体LaC News24报道，被捕人员中包括一名财政卫队督察，其因腐败指控被软禁。调查人员还指控一名米兰法院雇员泄露正在进行的调查信息，一名律师和一名前财政警察成员也被卷入此案。所有嫌疑人在法庭证实指控之前均被推定无罪。

有组织犯罪与加密货币

意大利当局多年来一直警告，有组织犯罪正在采用数字资产。2021年，意大利反黑调查局表示，"所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣将这些工具用于其业务"，并将意大利最强大的犯罪集团'Ndrangheta描述为"越来越适应加密货币和深网等现代工具"。佩罗案正是这一警告的印证。