以色列警方逮捕了五名嫌疑人，他们涉嫌参与一起加密货币洗钱案，涉案交易金额约1600万谢克尔（约合500万美元）。逮捕行动于周二进行，调查人员表示，相关活动是通过一个WhatsApp群组协调进行的。

此案由隶属于Lahav 433部门的国家打击经济犯罪部门调查人员主导。当局怀疑该团伙无证提供加密货币服务，且未向以色列税务当局申报相关交易。这两项涉嫌违法行为处于更广泛问题的核心——过去一年，以色列当局对无证加密货币经营者和个人持币者均采取了行动。

涉嫌贷款骗局是如何运作的

据警方介绍，五名嫌疑人在聊天群组中各自扮演不同角色。单笔交易涉及数十万谢克尔，而总活动金额达到数百万。该团伙涉嫌将加密货币收益以标注为贷款的转账形式存入银行账户，调查人员称，他们还起草了协议来支持这一说法。

据《耶路撒冷邮报》报道，警方于周二上午搜查了嫌疑人的住所，查获了加密钱包、电脑以及数万谢克尔现金。五人随后因涉嫌洗钱、欺诈以及无证提供金融资产服务而接受讯问。

警方发言人在11月10日的一份声明中表示，此案仍在办理中，随着调查继续，警方预计将传讯更多人员——这表明调查已核实的范围尚未最终确定。

以色列加密货币税务申报的普遍缺口

此次逮捕之前，一份国家审计报告指出了以色列加密货币税务申报的薄弱环节。2024年11月，国家审计长发现，2018年至2022年间，每年仅有约500人申报加密货币活动，而本可申报的人数至少有20万——合规率约为0.25%。

审计还发现税务管理局内部存在缺陷：其资本利得申报表未针对加密货币交易量进行更新，用于计算加密货币税款的软件采购流程已拖延三年多，税务评估人员缺乏计算工具，且在审查期结束时，增值税审计人员尚未接受过任何加密货币相关培训。

税务管理局于10月6日宣布逮捕另外两名涉嫌未申报加密货币活动的纳税人。其中一案涉及价值数千万美元的交易；另一案中，阿什杜德市一名居民涉嫌未申报2019年至2021年间约1300万美元交易的收入。

执法行动还延伸至无证平台。2025年3月，当局关停了无证提供交易服务的Bitin交易所，并对其处以约46万美元罚款。该交易所运营商曾因涉税犯罪记录于2022年被拒绝发放牌照。

2025年8月启动的自愿披露计划参与者有限。据Globes报道，截至6月仅有58名纳税人使用该计划，涉及约5000万美元的加密资产——远低于官员此前预期的最高10亿美元税款收入。

在另一项进展中，以色列贴现银行于11月11日宣布，客户将可以从11月26日起直接在其手机应用中交易比特币和以太币。税务处理将集成到投资账户中，该服务将基于Fireblocks基础设施运行——与本周逮捕行动核心的无证、未申报活动形成对比的是，这是一种由银行运营的受监管服务。

在监管方面，11月3日发布的一项政府招标寻求建立加密货币处置税款计算系统，而这正是审计发现评估人员所缺乏的计算能力。投标可于2026年12月3日至12月15日期间提交。