HTX 转账后 Hyperliquid 交易者报告钱包被标记
要点速览
- •名为 x256.hl 的 Hyperliquid 交易者于 10 月 25 日报告称，在收到一笔来自 HTX 的借款还款后，其钱包被标记，而他表示自己从未使用过该交易所。
- •英国 5 月以涉嫌向涉俄实体提供金融服务为由制裁了 Huobi Global S.A.，英国官员后来表示，尽管该公司声称相互独立，HTX 根据所有权规则仍属制裁覆盖范围。
- •包括 FixedFloat、Kraken、OKX 和 Binance 在内的多个平台在 6 月至 8 月期间对 HTX 关联转账引入了检查、警告或交易限制。
- •另一名用户表示，其持有 99.5% 净资产的三个钱包在 6 月被屏蔽于 Hyperliquid 官方前端之外，导致其尽管排名前 150 名仍无法申领 Kinetiq 第二季奖励。
- •Hyperliquid 尚未公开说明触发近期标记的具体交易或筛查规则，6 月的支持工单虽获得联合创始人 iliensinc 的初步回复，但至今仍无最终解决。
一名 Hyperliquid 交易者称，在收到一笔来自 HTX（原 Huobi，火币）的借款还款后，其钱包被标记为高风险。该交易者表示自己从未使用过 HTX，也不了解该交易所的制裁问题。
此案例引发了关于制裁筛查如何影响未直接与受制裁平台交互的用户的问题。Hyperliquid 尚未公开说明是哪些交易或筛查规则触发了最新的标记。
在 2026 年 10 月 25 日发布于 X 的帖子中，名为 x256.hl 的交易者表示，数月前曾借给一位朋友数千美元。这位朋友后来用来自 HTX 的资金偿还了借款。
Ok, so now I know what happened. A few months ago, I lent a friend a few grand. He paid me back from Huobi (HTX), which I didn't even know at the time. I've never used Huobi myself, and he had no idea the exchange had any sanctions issues either. Now my Hyperliquid wallet is… — x256.hl (@x256xx) October 25, 2026
该交易者表示，其朋友同样不知道 HTX 的制裁问题。该用户询问，从 HTX 向其他 Hyperliquid 钱包的小额转账是否会导致这些地址被标记。目前尚未证实存在此类自动封禁机制。
Hyperliquid 用户报告受到限制
另一名 Hyperliquid 用户 @0xasrequired 表示，在与 HTX 交互后遇到了类似问题。他们引用了此前一篇 X 帖子，描述其三个钱包在 6 月被屏蔽于 Hyperliquid 官方前端之外。
— as required. (@0xasrequired) June 10, 2026
其中两个钱包在 6 月 2 日被标记，第三个在 6 月 5 日被标记。该交易者称，这些钱包持有其 99.5% 的净资产。据报道，其 Hyperliquid 交易历史包括超过 2.1 亿美元的交易量，以及超过 6 万美元的交易手续费和 5 万美元的建设者费用。
该交易者表示，仍可通过其他界面访问 Hyperliquid，但失去官方前端访问权限可能使其无法签署未来空投申领所需的条款。这一区别很重要，因为此处所述的限制绑定的是界面基于条款的访问权限，而非交易者的链上仓位，但仍然影响到依赖通过官方网站签署条款的空投申领等权益。在后续交流中，@0xasrequired 表示，尽管排名在前 150 名用户之内，仍无法申领 Kinetiq 第二季奖励。
最初的投诉者表示，尽管与 HTX 关联的转账发生在最终快照之前，其仍成功申领了 Kinetiq 奖励。
英国制裁引发更广泛的筛查
这些限制源于英国 5 月 26 日对 Huobi Global S.A. 实施的制裁。英国当局指控该公司向包括 A7 和 Garantex 在内的涉俄实体提供金融服务。
HTX 辩称，制裁不适用于其交易所，因为 Huobi Global S. 是独立的法律实体。英国官员后来表示，根据所有权规则，他们认为 HTX 属于制裁覆盖范围。
其他平台随后采取了行动。6 月，FixedFloat 对与 Huobi 关联的资金进行额外审查，Kraken 和 OKX 则就涉及 HTX 的转账向用户发出警告。8 月，Binance 宣布对涉及 HTX 及其他 10 个平台的交易实施限制。总体而言，这些措施使 HTX 关联转账成为横跨交易所和兑换服务的跨平台合规问题，而非单一平台的政策。
区块链调查员 ZachXBT 批评了对钱包与 HTX 有关联的普通用户的处理方式。
6 月，@0xasrequired 表示，与 Blockaid、Chainalysis 和 TRM 的沟通表明，这些公司提供数据和风险评分，而由各平台自行决定限制哪些钱包。该交易者声称 Hyperliquid 指明 Chainalysis 为其筛查服务提供商，但这一说法尚未得到独立证实。这种分工意味着结果可能因平台而异，因为同一个钱包可能通过一个平台的检查，却在另一个平台上仍受限。
该交易者还表示，其钱包通过了 GoPlus Security 和 Blockaid 的检查，但在 Hyperliquid 上仍受到限制。他们还描述了涉及 GRVT 和 OpenSea 的单独限制。
在另一案例中，名为 Maxime 的 Hyperliquid 用户称，其钱包在收到一笔与可疑地址相关的 0.02 美元转账后被错误标记。其前端访问权限后来得到恢复。
在 6 月的案例中，@0xasrequired 表示，他们在 Discord 上提交了支持工单，并收到了 Hyperliquid 联合创始人 iliensinc 的初步回复，但最终没有解决方案。截至最新投诉，Hyperliquid 尚未公开说明是哪些交易或筛查规则触发了新的标记。交易者本人提出的待解决问题包括：10 月标记背后的具体规则、来自 HTX 的转入转账是否会标记其他钱包，以及 6 月支持工单的最终答复。
来源：Blockonomi
X 帖子：https://x.com/x256xx/status/2114385727903469762?ref_src=twsrc%5Etfw
X 帖子：https://x.com/0xasrequired/status/2064516523838800001?ref_src=twsrc%5Etfw
