与HTX关联的钱包正不断向用户地址发送小额、未经请求的USDT转账，引发了对这类交易可能在交易所和DeFi平台触发制裁审查的担忧。

多名用户报告称收到来自被标记为HTX的地址的USDT，转账金额通常仅为几美元，部分达到约12 USDT。一位HTX大使否认该交易所故意分发这些资金，转账的来源与目的均未得到证实。

这些转账出现于英国以涉嫌与俄罗斯金融部门相关的金融活动为由制裁Huobi Global S.A.及相关HTX名称不到三个月之后。英国5月26日的列名决定明确将Huobi Global列入被指控向俄罗斯金融系统相关方提供资金或经济资源的实体之中。

小额转账带来新的审查风险

担忧的焦点在于，区块链合规系统会追踪地址之间的风险敞口，而不仅仅是核查账户名称。即使收款方从未请求或控制该交易，来自被标记钱包的未经请求转账也可能建立链上关联。由于任何人都可以在未经所有者批准的情况下向公共区块链地址发送资金，收款方无法在此类入账被记录上链之前予以拒绝。

这一问题在英国行动之后已经显现，当时各交易所加强了对HTX关联存款和取款的审查。用户随后报告了与HTX风险敞口相关的转账限制和账户冻结，一些平台要求提供资金来源文件后才恢复访问。

因此，一些用户将最新的转账描述为“合规投毒”，但没有证据表明HTX自身指挥了一场旨在污染收款钱包的行动。小额未经请求的支付是加密货币领域早已为人熟知的模式，通常被称为“粉尘攻击”（dusting），历史上与试图对钱包所有者去匿名化或以垃圾信息淹没地址的行为相关。被动收到一笔小额支付也并不自动表明收款方明知与受制裁实体进行交易。

HTX钱包活动早已受到审视

自5月制裁以来，HTX的链上结构一直处于审视之中。区块链分析师追踪到，该交易所将活动转移至数百个新近识别的中心钱包；Global Ledger发现，Tron上与HTX关联的账户已超过750个，而英国列名前仅为32个——Tron是转账USDT使用最广泛的网络之一，USDT是由Tether发行、按市值计规模最大的稳定币。

国际调查记者同盟于7月记录了这一钱包快速扩张的情况，分析师认为，频繁更换地址使交易所资金流更难被调查人员和合规系统追踪。

HTX拒绝了对英国行动的宽泛解读，坚称受制裁的Huobi Global实体与其运营中的交易所相互独立。列名决定公布后不久，Justin Sun与HTX即对其提出质疑。

Binance切断措施将于8月23日生效

8月23日压力将进一步加大，届时涉及HTX的欧盟交易限制将生效。欧盟在其最新一轮对俄制裁方案中将HTX列入被针对的加密货币服务商名单，指控这些被列名的平台严重阻碍制裁执行。

Binance也将自8月23日起限制涉及HTX及其他十个平台的交易。相关交易可能面临合规审查，关联钱包可能被临时限制。

Sun表示，Binance已澄清该限制仅涉及其英国和欧盟用户。Binance的公开公告并未说明这一地域限制。另据英国法院记录证实，HTX正就此前一起金融推广案与FCA进行和解磋商，而Sun所称与欧盟监管机构的谈判也在进行的说法尚未得到独立证实。