据雅典日报To Vima报道，两名希腊军人是九名嫌疑人之中的成员，他们被指控在一个加密货币金字塔骗局中担任领导角色，该骗局据称从约10,000名投资者处收取了约800万美元。

九名嫌疑人定于周一在希腊北部接受预审法官问话。据To Vima报道，警方已就该涉嫌组织逮捕17人，检察官称该组织以金字塔骗局形式运作，并通过其控制的平台引导投资者购买加密货币。相关指控均未经法庭检验，上述数字来自警方消息源而非正式起诉文件。在预审法官面前作证处于希腊刑事程序的关键阶段：正式起诉、进一步羁押决定或庭审安排，只有随着案件推进才会明朗。

据该报所述，招募工具是一个地方民间团体。一名44岁男子曾担任卡泰里尼人工智能之友协会负责人，因法官和检察官不采信其陈述而被收押候审。据公共广播机构ERT报道，首批被捕七人中的其余六人在限制条件下获释，保释金定在15,000至20,000欧元之间。金字塔式运作依赖新参与者的持续流入，而通过现有民间协会招募则借助了社区内既有的社会关系。

据报道，两名军方嫌疑人分别来自皮埃里亚和拉里萨。调查人员认为，拉里萨的那名军人是从两人在海外旅行时结识的一名联系人那里学到了这一手法。

据调查人员称，这一投资套路是常见模式。参与者被鼓励投入至少800欧元，而被称为所谓VIP投资者的则被要求投入5,000欧元，两个层级均被承诺资金价值翻倍。在金字塔结构中，向早期参与者支付的回报来自较新参与者的投入，而非交易收益，因此所承诺的回报依赖持续的招募而非市场表现。仅卡泰里尼一地，调查人员估计该组织发展了1,842名成员，收取约200万欧元。

整个案件始于7月，当时两份匿名举报通过希腊政府自己的数字服务平台gov.gr提交给卡泰里尼犯罪侦查分局的警官。