希腊警方逮捕17人，涉嫌一起加密货币诈骗案。当局称该骗局从至少10,000名参与者处募集逾800万美元。调查人员表示，该行动利用公司架构和网络平台，将加密货币投资包装成合法机会。据希腊国家广播公司ERT报道，被捕者中有9人为现役军人。

调查后于卡泰里尼实施逮捕

根据一份报告，希腊警方在调查后于10月2日在卡泰里尼实施逮捕。嫌疑人涉嫌的投资网络自2025年起运作，承诺低风险甚至无风险的高回报率。

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

该涉嫌投资平台承诺在50天内使投入资金翻倍。警方表示，该平台并未持有提供此类服务的合法授权。

被捕者中有现役军人

据希腊广播公司ERT报道，9名被捕嫌疑人为现役军人。两名士官是这起加密货币诈骗案的头目。

另有一份文件指认其余9名嫌疑人，其中包括另一名军人。被拘留的嫌疑人中有两人被指认为主谋。嫌疑人已被移交卡泰里尼检察官。

骗局如何吸引投资者

据报道，这些人因吸引新成员加入该计划而获得奖金。ERT指出，头目主导了整个行动，其他成员协助引入更多存款。

参与者被误导以为自己的投资正在产生收益。当部分投资者后来试图提取资金时，问题开始浮现。据信该诈骗活动在卡泰里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特雷以及十二群岛的一座岛屿设有办事处。

突击搜查中查获现金和电子设备

警方在此案中搜查了5处办公室和9处住宅。调查人员查获现金295,090欧元以及大量电子设备。

查获的设备包括32部手机、28台电脑和15台平板电脑。当局还追回38个USB设备、16块硬盘、银行卡和一台点钞机。这些物品正作为加密货币诈骗案的一部分接受检查，因为它们可能有助于追踪通过该平台进行的交易和通信。

涉嫌诈骗的规模

当局迄今已确认18名受害者，存款总额超过55,970欧元。据警方估计，至少有10,000人订阅了该平台，据警方报告，该加密货币诈骗总价值超过800万美元。当局尚未公布受害者总人数。调查仍在进行中调查人员正在审查与案件相关的人员、公司和数字证据。目前仅记录18名受害者，而估计订阅人数至少为10,000人，最终受害人数和损失规模仍是未知数。对查获设备的检查以及卡泰里尼检察官的审查将是案件推进过程中值得关注的发展。

希腊此前针对加密货币犯罪的行动

希腊此前曾对与海外犯罪相关的加密货币采取行动。2025年7月，希腊当局首次扣押加密货币资产。

当时扣押的资金与15亿美元的Bybit黑客事件有关。根据Chainalysis，希腊反洗钱局提供的Reactor软件使这一关联得以确认。随后当局下令紧急冻结，案件移交检察官。相比之下，本案围绕的是一个投资平台。

全球执法打击虚假投资平台

虚假加密货币平台日益受到全球执法部门的关注。根据INTERPOL，"Jackal IV"行动在22个国家打击加密货币投资计划、情感诈骗和商业电子邮件入侵。该行动于2025年11月至2026年6月进行。

在南非，执法人员逮捕39名嫌疑人，没收267万美元，冻结257个银行账户。罗马尼亚警方也突袭了一个涉嫌以股票和加密货币投资骗局承诺巨额利润的电话诈骗中心。据调查人员估计，这个总部位于罗马尼亚的网络犯罪网络在全球诈骗并洗钱约1.43亿欧元。随后，INTERPOL的"First Light"行动在全球97个国家和地区逮捕5,811人。卡泰里尼案显示出这些行动所针对的核心要素：一个承诺超高回报的无授权平台，以及奖励引入新存款人的招募结构。

FBI对疑似加密货币诈骗受害者的指引

FBI发布公开建议，警告消费者，使用虚假交易平台的钓鱼骗局通常先允许少量提款以建立信任，再说服用户投入更多资金。更大额的提款尝试随后会触发账户冻结，并伴随纳税或手续费要求。FBI描述的这一流程与调查人员对卡泰里尼骗局的陈述相似：参与者看到表面盈利，直到提款尝试才暴露问题。

FBI建议受害者在意识到可能遭遇加密货币诈骗后，立即停止转移资金。要求预付费用的追回服务也应谨慎对待。声称遭遇加密货币诈骗的受害者可提供钱包地址、交易记录、网站URL以及与犯罪者的往来通信。