希腊当局逮捕了17人，他们涉嫌参与一项加密货币投资计划。调查人员估计，该计划吸引了至少10,000名参与者，募集资金约800万美元。此次逮捕是在希腊北部卡泰里尼警方主导的历时数月的调查之后进行的。

当局指控该团伙通过一个线上平台和看似合法的商业结构运营金字塔式投资网络。在此类结构中，向早期参与者的 payouts 通常依赖于新加入者的资金，而非任何实际交易活动所产生的利润。据称，嫌疑人向投资者承诺，其资金将在50天内翻倍，且几乎或完全没有风险。

据称的加密货币计划如何运作

调查人员表示，该运作高度依赖招募新投资者。据称，介绍新成员加入的参与者可获得奖金，从而形成扩大网络的激励。

据报道，该计划将加密货币交易宣称为其收益来源。然而，调查人员指控该组织缺乏开展投资活动所需的授权。在包括希腊在内的整个欧盟，向公众提供投资或加密资产服务的公司通常必须持有监管授权并接受监管。

据地方当局通报的警方调查结果，提款最终被封锁，导致投资者无法取回其初始资金，并引发对该平台的更多审查。

初步调查确认了18名据称的受害者，合计投资55,970欧元——这只是调查人员估计参与该网络的至少10,000名参与者中的一小部分。当局强调，该数字仅涵盖调查初期阶段确认的受害者，并不能确定受影响投资者的总数。

警方查获现金和电子设备

警方在希腊多个地区进行了协调搜查，目标是与调查相关的办公室、住宅及其他场所。

当局查获约29.5万欧元现金以及大量电子设备和存储介质，包括手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、U盘、硬盘、银行卡和SIM卡。

被捕者中包括调查人员怀疑在该涉嫌网络中担任领导角色的两人。另有九人已被列入案卷，但不在被捕者之列。嫌疑人已被带至卡泰里尼的检察官面前，并移交调查当局。

案件仍在进行中，相关指控尚未在法庭上得到证实。据希腊日报Kathimerini报道，此次调查凸显了那些承诺异常高额或有保障加密货币回报的投资平台所带来的风险。此类声明可能在投资者发现取回资金困难重重甚至不可能之前，吸引大量参与者。