区块链分析公司 Bitrace 据报称，在线市场 Fulilai 在美国打击竞争对手 Xinbi 网络后，移除了其认定与洗钱有关联的商户。目前，这一说法仅归因于单一来源。现有信息无法确定有多少商户被移除，也无法证明美国行动导致了这些移除。

Bitrace 关于 Fulilai 的说法

据未经证实的报道，Bitrace 表示 Fulilai 移除了与洗钱有关联的商户。洗钱是指掩盖非法所得资金的来源，使其看起来具有合法性。

商户被移除的说法以及对这些商户的描述均来自 Bitrace。没有提供 Bitrace 的原始报告，因此包括商户名称、移除日期、受影响商户数量，以及该结论所依据的证据或方法在内的关键信息均无法获得。

报道也没有包含 Fulilai 或 Xinbi 的回应。因此，相关移除的规模和时间仍未明确。

美国对 Xinbi 的制裁构成相关背景

据报道，Fulilai 的商户移除是在美国打击 Xinbi Guarantee 的背景下发生的。美国财政部表示，其制裁办公室于 2026 年 9 月 9 日将 Xinbi Guarantee 列为重大跨国犯罪组织，详见财政部公告。

美国财政部称，自 Xinbi 于 2022 年前后开始运营以来，其处理的数字资产和传统货币等值金额超过 240 亿美元。该数字是累计处理资金的估算值，并不代表被查封的资金，也不专指加密货币。

据美国财政部统计，Xinbi 的累计处理金额：

超过 240 亿美元

美国财政部称，此次行动与司法部的诈骗中心打击特别工作组协调进行。同日，该工作组查封了 Xinbi Guarantee 使用的基础设施和数字资产钱包。公告没有提供查封资产的价值。

美国还将两家被描述为支持 Xinbi 的实体列入制裁名单：总部位于新加坡的 SafeW Technology Co., Ltd. 和总部位于柬埔寨的 Anwen Technology Co., Ltd. 美国财政部称，Xinbi 于 2025 年 6 月前后开始将其商户和洗钱网络转移至 SafeW 通讯应用，并推出了一款名为 XinbiPay 的支付应用，该应用也被称为 NewPay 钱包。

制裁的影响范围较广。美国财政部表示，由被封锁人员直接或间接持有 50% 或以上权益的实体同样会被封锁。一般而言，美国个人和企业不得与被指定的目标开展业务。这些限制是美国行动已被记录的影响；现有信息无法证明该行动对 Fulilai 或其商户产生了任何其他影响。

美国并不是第一个制裁 Xinbi 的政府。2026 年 3 月 26 日，英国对该网络实施制裁，英国政府称 Xinbi 是一个中文市场，为东南亚诈骗中心提供基于加密货币的服务，详见英国政府公告。

这些官方公告均未提及 Fulilai 或 Bitrace。针对 Xinbi 的制裁确实构成了该报道的现实背景，但其与未经证实的 Fulilai 商户移除事件仍是两回事。仅凭时间和标题，无法证明美国行动导致 Fulilai 移除了这些商户。

仍未明确的问题

现有信息没有提供商户数量、交易金额，或支持 Bitrace 结论的其他证据。信息也没有显示这些移除是否遏制了洗钱活动，还是只是将相关活动转移到了其他平台。

要评估这一说法，需要查阅 Bitrace 的原始报告及其支持证据。在这些材料 उपलब्ध之前，相关移除的规模、时间和结果仍不清楚。因此，Fulilai 事件应被视为未经证实的报道，而非已经确立的事实。

本文仅供信息参考，不构成财务或投资建议。加密货币和数字资产市场具有重大风险。作出决定前，请始终自行开展研究。