美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）——负责执行美国反洗钱规则的财政部下属机构——于周五发布最终命令，将离岸加密货币交易所MEXC Global切断于美国银行体系之外，理由是其涉嫌与伊朗、朝鲜和俄罗斯逃避制裁行为存在关联。财政部在一份新闻稿中宣布了这一举措。

FinCEN的命令以PDF形式发布，尚待刊登于《联邦公报》。该命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条，认定MEXC构成“与俄罗斯非法金融活动有关的主要洗钱关注对象”。在《联邦公报》刊发通告30天后，受管辖的美国金融机构将被禁止处理与MEXC之间的任何资金转移——包括可兑换虚拟货币。路透社周五下午报道了这一切断措施，财政部将此次行动定性为其“经济驱逐行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。

该措施并非OFAC制裁指定。根据文件内容，它不改变《银行保密法》义务或OFAC规则；其实质是FinCEN的资金传送禁令，而非第311条拟议规则制定。

财政部指控MEXC在2021年5月至2026年5月期间促成了至少160亿美元的非法资金流动。其中近15亿美元与俄罗斯逃避制裁有关，约2200万美元与伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队圣城旅有关联。据新闻稿称，截至2026年6月，该平台仍在处理与受制裁交易所Garantex及其继任者Grinex的交易——这距离OFAC于2022年4月将这家总部位于俄罗斯的交易所列入制裁名单已超过四年。

命令内容与生效时间

该命令由FinCEN副局长Jimmy L. Kirby签署，覆盖MEXC Global及在美国境外运营的列名关联实体：注册于塞舌尔的MEXC Global Ltd / MX Global Ltd、爱沙尼亚的MEXC Estonia OÜ、瑞士的GIDA Technology AG以及英国的MXC Global Ltd，及其任何继任实体。受管辖机构若故意违规，将面临民事或刑事处罚。

30天倒计时尚未启动。截至美东时间周五晚间，《联邦公报》公开索引仍未显示任何MEXC相关文件，这与命令封面说明所称“刊发待定”一致。

MEXC背景

MEXC成立于2018年，前身为MXC，按交易量计位列全球最大的20家中心化加密货币交易所之一。财政部估计，截至2026年年中，该交易所日交易额超过10亿美元，储备接近50亿美元，并声称业务覆盖170多个国家。MEXC的用户条款已将美国列为禁止司法管辖区，因此周五的行动主要针对任何仍与美国机构有往来的剩余美元通道、银行合作伙伴及交易对手。

其他司法管辖区的监管机构多年来一直对该平台保持关注。英国金融行为监管局于2024年3月将MEXC Global Ltd列为未经授权公司并纳入警示名单。香港证券及期货事务监察委员会同月警告，该平台在未持有牌照的情况下向本地投资者进行营销。塞舌尔金融服务管理局于2026年5月表示，已就无牌虚拟资产业务对MX Global Ltd采取行动——这一步骤在FinCEN的命令中被注明。

这些非法资金流的指控是具体的，并非仅凭关联推定罪责。除俄罗斯相关数据外，FinCEN还引用了与40余家伊朗加密货币兑换商之间约10亿美元的直接交易、与受OFAC制裁的A7逃避制裁网络之间近2600万美元的交易，以及与A7A5稳定币相关的近2亿美元资金。涉及朝鲜协助者和网络犯罪的资金流也被指控。MEXC尚未对周五的命令作出公开回应；其主X账号当天下午仍在继续发布营销内容。

对比特币市场的影响

一旦命令生效，美国的银行、货币转账机构及其他受管辖公司将无法向MEXC的钱包或账户转移美元或加密货币。离岸用户或许仍可进行点对点交易，但美元入金通道及任何仍为MEXC清算交易的银行都将面临法律风险。此次行动沿袭了此前依据第9714条对Bitzlato等平台实施切断的模板——FinCEN于2023年1月对该交易所发布的命令是该权力的首次运用——且恰逢一个繁忙的制裁周，本周已出现涉朝加密货币制裁指定、对一家伊朗交易所的行动，以及俄罗斯推动在莫斯科交易所上市比特币交易。

MEXC是否会抗辩这一认定、寻求豁免，还是悄然转移其流动性，仍是悬而未决的问题。就目前而言，书面记录十分清晰：一份依据第9714(a)条发布的FinCEN最终命令、一段自《联邦公报》刊发起计的30天倒计时，以及财政部关于至少160亿美元非法交易量支撑此次切断的指控。