欧洲理事会已在对俄罗斯的第21轮限制措施中点名了加密货币交易所HTX（原Huobi）。该制裁方案于7月23日通过并于周五发布。

理事会决定将HTX列为来自欧盟之外的18家实体之一，官员们表示，这些实体提供加密资产或支付服务，严重破坏了该联盟禁令的目的。这些措施针对的是继续向莫斯科转移资金的渠道，包括与俄罗斯央行金融信息系统相关的服务，以及旨在绕过现有限制的安排。

据TRM Labs称，更广泛的制裁方案包括218项列名，涵盖48名个人和170家实体。这是四年来最大规模的单批列名，冻结了94家银行和主要金融机构的资产或禁止与其交易。

欧盟对HTX的行动未达到全面制裁标准

欧盟对HTX采取的措施不构成全面制裁，也不包括资产冻结。相反，它们禁止该交易所与欧盟境内的实体进行交易。这意味着欧盟持牌公司和居民被禁止使用HTX的服务，但该交易所的资产未被扣押，其在欧盟以外的业务也未受到直接影响。

在5月份英国实施制裁后，HTX在一份声明中表示，合规是其“绝对首要任务”，并且其在运营的每个司法管辖区都遵守法规。

英国此前已锁定与Huobi相关的资金流

欧盟此举紧随伦敦于5月26日采取的行动之后。英国对在巴拿马注册的Huobi Global S.A.实施了制裁，这是旨在打击其所谓支持俄罗斯战时经济的影子金融体系的一揽子计划的一部分。英国当局表示，他们有合理理由怀疑该交易所通过受制裁的实体和资金协助了莫斯科。

该行动首次将《2019年俄罗斯（制裁）（脱欧）条例》第17A条应用于加密货币交易所。分析师告诉路透社，这也是当局首次制裁HTX这种规模的交易场所。

Cryptopolitan此前曾报道称，英国指控该平台为涉及超过15亿美元俄罗斯资金的洗钱和逃避制裁提供了便利，并在2021年至2026年间向相关实体转移了近49亿美元。

HTX于2013年在中国成立，目前是全球最大的加密货币交易所之一。孙宇晨（Justin Sun）于2022年取得了该公司的控股权，尽管该交易所将这位Tron创始人描述为顾问。

孙宇晨还是World Liberty Financial的主要融资者之一，该公司由唐纳德·特朗普总统及其儿子们共同组建。在WLFI于6月封锁了所有HTX地址且HTX下架了其USD1稳定币后，双方的合作关系宣告结束。

欧盟建立可能覆盖整个加密司法管辖区的机制

据Crypto Times报道，该制裁方案还建立了一项机制，允许欧盟禁止来自整个司法管辖区的加密资产服务，前提是发现该管辖区系统性地为帮助俄罗斯规避限制的平台提供托管。直到现在，布鲁塞尔通常都是逐一实体进行处理的。这一转变意味着，监管框架被认为对逃避制裁持宽容态度的国家可能面临整个欧盟范围内的服务切断，从而增加了离岸加密中心的筹码。

该联盟还将交易禁令扩大到位于格鲁吉亚、巴拿马、阿拉伯联合酋长国、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的14个与加密相关的服务平台。它还增加了四项与A7跨境支付网络相关的指定，包括其与非洲的新连接。

Chainalysis估计，作为卢布锚定的A7A5稳定币的所在地，A7已经处理了接近1200亿美元的资金，并且是为逃避制裁而建立的。欧盟外交政策负责人Kaja Kallas表示，该联盟正在打击“一百多家银行和加密货币运营商、俄罗斯影子舰队的40多艘船只”，以及俄罗斯和白俄罗斯的炼油厂。

MiCA监管公司禁止白俄罗斯人持股

同一天通过的另一项措施，即理事会决定（CFSP）2026/1847，禁止白俄罗斯公民及居住在白俄罗斯的人拥有、控制或管理根据《加密资产市场》（MiCA）注册的加密资产服务提供商。MiCA是欧盟全面的加密资产监管框架，于2024年12月30日开始全面执行。该规则将在30天的实施期后于8月25日生效。

之前的限制仅适用于钱包、账户和托管提供商。修订后的法规现在涵盖MiCA下的所有服务类别，包括运营交易设施、交易加密货币、执行客户订单、代币投放、资金转移以及提供投资建议或投资组合管理。

在MiCA框架下运营的欧盟公司将需要在截止日期前审查其所有权和治理文件。MiCA的过渡期已于7月1日结束。