美国司法部（DOJ）正在审查币安是否违反了其2023年与美国当局达成的43亿美元和解协议的条款，这是一项针对涉嫌违反与伊朗相关制裁的联邦调查的一部分。彭博社于10月9日报道了这一进展，为这家全球最大的加密货币交易所再添一层审查压力。

此次审查引发了外界对币安是否遵守该协议的疑问。该协议要求公司加强内部控制并与美国当局合作。不过，官员们尚未认定币安违反了和解协议，调查也可能在没有额外指控的情况下结束。

司法部审查币安的合规承诺

司法部刑事部门负责人Tysen Duva证实，官员们正在评估币安对2023年协议的合规情况。他拒绝讨论具体证据或调查进展。

根据和解协议，币安对涉及银行监管、资金传输和制裁合规的联邦罪名认罪。公司同意支付约43亿美元罚款并实施强化合规措施。这项于2023年11月公布的解决方案位列美国历史上最大的企业罚款之列，同时还了结了美国财政部和商品期货交易委员会的并行诉求。在同一案件中，创始人赵长鹏因未能维持有效的反洗钱计划而认罪，并卸任首席执行官。

该协议还要求币安在三年内保留一名独立合规监察员，并向美国政府报告涉及洗钱、银行交易和制裁违规的不当行为的证据或指控。这些条款源于司法部对Binance Holdings Limited的刑事起诉。

一旦当局认定存在重大违约，币安可能因原和解协议所涉行为面临重新起诉。此外还可能面临额外的经济处罚，公司或因此承担数十亿美元的进一步成本。

涉伊朗交易受到新一轮审查

和解协议审查之际，联邦检察官正调查币安是否协助进行了违反美国对伊朗制裁的交易。曼哈顿联邦检察官办公室牵头此次调查，华盛顿的司法部刑事部门提供支持。

今年9月，检察官申请没收6100万美元，他们指控这些资金源自伊朗黑市石油销售，并通过涉及币安的加密货币交易洗白。该行动并未认定币安本身就这些资金存在不当行为。

币安一直坚称其认真对待制裁合规事宜，并继续配合执法部门。公司还表示正在加强其管控措施，并处理平台上的非法活动。

合规风险或带来财务后果

此次调查凸显了主要加密货币交易所面临的持续监管风险，尤其是那些跨国际市场运营的交易所。即使在达成巨额和解之后，企业也必须证明其合规体系符合监管机构规定的义务。

对币安而言，结果可能影响其法律风险敞口，以及其在机构客户和监管机构中的声誉。不过，司法部尚未就最新调查对这家交易所提出新的指控。