据知情人士透露，彭博社周一报道，联邦检察官正在调查币安是否未能阻止违反美国对伊朗制裁的交易。

据该报道，曼哈顿联邦检察官办公室正在处理此项调查，位于华盛顿的司法部刑事部门也参与其中。当局正在审查该交易所是否知情允许与其平台上的伊朗相关交易发生。

所审查的具体交易尚不明确。司法部的调查可能在未提出指控的情况下结案。司法部和曼哈顿联邦检察官办公室的发言人均拒绝置评。

币安在一份声明中表示：“我们对违反制裁的行为实行零容忍政策”，并补充称其与执法部门合作，“致力于铲除并关停不法行为者”。

此次调查是在该交易所近三年前认罪之后进行的。当时币安承认未遵守美国银行和制裁法律，支付了43亿美元，并接受两家企业监察机构。联合创始人赵长鹏卸任首席执行官，服刑四个月，并于去年获得唐纳德·特朗普总统的赦免。

此次调查之前，媒体已连续数月报道涉嫌通过该平台流向与伊朗相关实体的资金。《财富》杂志2月13日报道称，内部调查人员发现超过10亿美元通过该平台流向与伊朗相关的实体，随后遭到解雇。《华尔街日报》于2月23日报道了这些解雇事件，《纽约时报》当天报道称，流向伊朗实体的资金总额达17亿美元。参议员理查德·布卢门撒尔于次日启动初步调查，要求提供两家实体Hexa Whale和Blessed Trust的记录。

币安在3月10日的博客文章中驳斥了该报道，称这些资金既非源自其平台，也未终止于其平台，并称经多次交易跳转后，至多有1.261亿美元到达与伊朗相关的钱包，其中至多有2410万美元到达与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的钱包。该公司表示，伊朗关联仅在其开始自身调查后才显现，且没有任何员工因上报合规问题而被解雇。币安还单独告知布卢门撒尔，其合规流程一直有效，并已就相关报道起诉《华尔街日报》。

布卢门撒尔点名的两家实体于上周再次浮出水面，曼哈顿检察官寻求没收6100万美元，他们称这些资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安洗白。据检察官称，两家在香港注册的公司虚报了其业务活动。币安在该行动中未被指控存在不当行为。

此次调查正值更广泛的制裁行动之际。美国财政部外国资产办公室（OFAC）于8月赋予自身权力，可对在伊朗数字资产领域运营的任何外国人士实施制裁，无论其所在地为何——这是财政部所称“经济驱逐行动”（Operation Economic Outcast）下发布的五项行业认定之一。华盛顿于9月10日制裁了其称资助真主党及其他伊朗代理人的企业和个人。