美国司法部已提起一项民事没收诉讼，寻求没收超过6100万美元的加密货币，联邦检察官称这些资产与受制裁伊朗石油的销售有关，并通过币安账户进行洗钱。该诉讼于9月14日在曼哈顿提起。

根据起诉书，这些资金是伊朗原油和石油产品黑市销售的收益。检察官指控，这些资金最终使伊朗政府及军方关联实体受益，其中包括长期受美国制裁的伊斯兰革命卫队。

本次起诉针对的是加密货币本身，而非币安。这种结构是民事没收的典型特征——一种法律机制，允许政府在不提起刑事指控的情况下，对其指控与犯罪相关的财产提出主张。司法部并未指控该交易所参与所谓的洗钱计划。

据称的网络运作方式

检察官确认了两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——为关键中介。两者据称均利用币安交易账户，将伊朗石油交易收益转换为加密货币。

当局表示，这些公司以合法金融或大宗商品企业的面目示人。然而检察官指控，它们协助将法定货币转换为加密货币，并将资金转移给伊朗实体及其代理人。

起诉书还确认了一组互相关联的钱包，称为"Entity A"。据起诉书所述，这些地址接收并分发了超过15亿美元的涉嫌伊朗石油收益。之所以能够绘制此类钱包集群的图谱，是因为加密货币交易被记录在公开区块链上，为调查人员提供了资金在地址之间流动的可追溯记录。

更广泛的金融网络

本案凸显了执法部门日益关注加密货币作为逃避制裁渠道的问题。检察官指控，该网络同时利用加密货币交易和美国金融体系来掩盖资金的来源和归属。

由于交易所处于传统货币与加密货币的交界处，其运营须遵守美国反洗钱规定，需要执行客户审查和可疑活动监控等控制措施，因此交易所账户成为逃避制裁调查中反复出现的焦点。

币安此前曾表示，其发现了涉及这两家实体的可疑活动，移除了相关账户，并配合了执法部门的工作。该交易所一直坚称，这些资金既不来源于币安，最终也未留在币安。

司法部强调，目前的行动仍属于民事没收程序。除非法院最终作出有利于美国的判决，否则这些指控尚未被证实。本案将进入民事法庭程序，政府须证实其主张，任何一笔6100万美元的资产才能被宣布没收。