美国司法部打击西非骗局行动中锁定1100万美元加密资产，逮捕28人

一项针对西非加密货币诈骗活动的国际协调执法行动，已在加纳和尼日利亚逮捕28人，并可能冻结约1100万美元的加密资产。

全球合作伙伴共同打击诈骗基础设施

这项被称为“联合扰乱周”的行动于10月6日在伦敦的英国国家打击犯罪调查局总部启动。行动汇集了来自多个国家的调查人员、Meta、谷歌、微软、OpenAI等主要科技公司，以及Binance和Coinbase等加密货币交易所。这些机构协作行动，不仅针对个别诈骗者，还针对推动这些骗局运转的更广泛的犯罪基础设施。这一阵容覆盖了整条链条的两端：骗局赖以运作的社交平台，以及有能力追踪和拦截资金流向的交易所。

当局关闭了超过370万个账户、公共主页和群组，并就30多个疑似诈骗中心共享情报。此次行动的重点是扰乱使欺诈活动得以持续的支付渠道和组织网络，通过跨境协作切断诈骗网络赖以生存的支付通道和触达渠道。

FBI官员Matthew Floyd强调，行动目标不仅是制止孤立的诈骗案件，更要瓦解其背后的犯罪网络。美国检察官Jeanine Ferris Pirro表示，Meta提供的情报是此次行动取得成功的催化剂，使执法部门得以发现并锁定该地区的关键人物。

突击搜查、逮捕与财务影响

加纳当局逮捕19名嫌疑人并查扣303台设备，尼日利亚官员拘留9人并查获53台设备。在加纳的行动中，执法人员发现117名被迫参与诈骗活动的人口贩运受害者；这些受害者目前正在等待被遣返回尼日利亚。

执法部门已将约1100万美元的加密资产标记为可能被没收的对象，但这些资金尚未被确认已全部没收。被标记为可能冻结的资金仍需完成正式的法律程序才能算作追回，因此在行动后续进展中，实际确认的金额才是值得关注的数字。

Coinbase报告称，已拦截总计超过41.5万美元的损失，并识别出与这些诈骗活动相关的65名以上在案受害者。

F局长Kash Patel指出，调查人员在行动中逮捕了数十名嫌疑人、查获数百台电子设备，并确认至少1100万美元可能可冻结的资金，他表示这些行动对保护民众生命安全产生了直接影响。

西非犯罪网络的独特挑战

与东南亚较为集中的诈骗网络不同，西非团伙以一种集中度更低、更为分散的模式运作。其活动包括虚假招聘、浪漫骗局、冒充警察以及虚假追回服务，这要求执法部门针对更广泛的账户和支付渠道展开行动。近年来，该地区已成为网络欺诈的重要枢纽，加纳的行动表明，一些诈骗中心依赖被贩卖的劳工胁迫其联系受害者。

财务风险十分巨大。区块链分析公司Chainalysis估计，全球加密货币诈骗造成的被盗金额可能超过170亿美元，2025年冒充类欺诈增长了十四倍以上。尽管如此，与东南亚类似行动的查扣金额相比，西非被标记的1100万美元在比例上仍相对较小。

作为补充背景，美国司法部此前曾针对缅甸和柬埔寨由华人主导的欺诈行动，截至4月已查扣7亿美元，并从中文平台Xinbi市场追缴了5200万美元。这些总额约9.38亿美元的数字远超目前西非的数字，而后者的资金仍被归类为“可能”可冻结状态。

资金追回障碍与合规压力

诈骗所得往往通过多个加密货币钱包和中介机构进行层层转移，使追回过程复杂化。区块链情报公司TRM Labs估计，中文洗钱网络在2025年处理的资金超过1000亿美元。

时间是扣押资产的关键因素。近期对Tether (USDT)冻结情况的研究显示，从识别非法活动到冻结资金平均存在超过两小时的延迟，导致部分加密资产得以转移。像USDT这样的稳定币被欺诈网络广泛使用，因为它们能够让与美元挂钩的价值以低成本快速跨境转移。金融行动特别工作组（FATF）是一个制定打击全球洗钱和恐怖融资政策的政府间机构，其职责包括涉及虚拟资产和数字交易所的活动；该组织还强调了离岸交易所面临的问题，并援引了尼日利亚的一个案例，其中约6亿美元被锁定在一个冻结钱包中。

包括Binance和Coinbase在内的主要交易所和稳定币发行方目前面临越来越大的压力，需要快速识别可疑交易、启动报告并冻结资金。这些责任正在推高整个加密行业的合规和运营成本。

虽然更快的干预措施可能有助于恢复信心并保护用户，但也有人担心，在遏制数字资产被犯罪广泛利用的过程中，更激进的合规措施可能会无意中阻碍合法用户的交易。