一名哥伦比亚加密货币经纪商因参与一宗利用Tether (USDT) 的国际毒品洗钱活动，被判处160个月联邦监禁。美国检方在对比特币交易与毒品贩运进行调查后，于2026年10月21日宣布了这一量刑。

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque（别名“Rey”）协助通过加密货币账户和空壳公司转移了约1450万美元的毒品收益。美国地区法官Mary Kay Vyskocil作出该判决，相当于13年零4个月的联邦监禁。

1450万美元USDT洗钱计划的运作方式

据美国司法部称，Zuluaga Duque监管了一个将非法收益转换为USDT的国际网络的一部分。该运作依赖加密货币转账、无牌金融服务以及在哥伦比亚和美国境内经营的企业。

2023年5月至11月期间，该网络处理了约1450万美元与毒品贩运相关的Tether。

Zuluaga Duque与Erica Milena Lopez Ortiz合作，将USDT转移给经营无牌货币转移业务的Maximilien de Hoop Cartier。Cartier将加密货币转换为美元，并通过美国空壳公司转移资金。

这些资金随后流入哥伦比亚的企业，由相关参与者将其兑换为比索进行分配。检方表示，这种安排使该网络能够通过多条金融渠道转移犯罪收益。

可卡因贩运阴谋加重案件罪名

调查还发现Zuluaga Duque参与了一宗针对美国的可卡因贩运阴谋。

2023年11月，卧底调查人员协调了一宗涉及约九公斤可卡因膏的交易，这些毒品计划最终运往纽约。检方表示，Zuluaga Duque因协助安排该交易而收取了佣金。

当局后来在2024年2月于哥伦比亚进行的搜查中查获了约111公斤可卡因膏。

法院下令没收数百万美元资产

除监禁刑期外，Zuluaga Duque还须接受五年监督释放，并没收14,751,846美元。法院还下令没收其先前控制的四个地址中持有的加密货币代币。

所有五名共同被告均已获刑。Cartier此前已因涉及超过4.7亿美元非法转账的金融犯罪被判处八年监禁。

本案凸显了犯罪网络如何利用稳定币和传统银行基础设施在国际间转移非法资金，也强调了在加密货币日益融入全球金融交易之际反洗钱控制的重要性。