参议员兼弹劾法庭法官安娜·特蕾西亚·“丽莎”·N·洪蒂维罗斯-巴拉克尔周二表示，多家中国国有企业向一家公司汇款，而该公司的一名股东是副总统莎拉·杜特尔特-卡皮奥的丈夫，这引发了对来自中国大陆和香港的3.1933亿比索汇款来源的质疑。

洪蒂维罗斯女士在弹劾程序中表示，她的办公室审查了反洗钱委员会（AMLC）执行主任罗内尔·U·布埃纳文图拉在作证中提到的中国公司，并发现其中数家由中国政府所有。

布埃纳文图拉先生作为控方证人作证，确认Cale88 Foods Corp.——副总统丈夫马纳塞斯·R·卡皮奥曾是该公司股东——收到了来自中国大陆和香港的3.1933亿比索汇款。其中，3.1594亿比索来自中国大陆，339万比索来自香港。

他宣读反洗钱委员会的可疑交易报告时向法庭表示，2024年有四家中国公司向Cale88汇款：义乌云农进出口、北京珍味坊食品有限公司、金华东熙贸易有限公司以及中国乡镇企业总公司。

洪蒂维罗斯女士表示，中国乡镇企业总公司此前直属中国农业部，后来成为一家由国务院国有资产监督管理委员会监管的大型国有农业企业。她援引公开来源的研究称，北京珍味坊食品有限公司由新疆果业集团所有，她称该公司是一家推进中国共产党利益的国有企业。她补充说，北京珍味坊的董事长是中国人民政治协商会议某区级委员会委员。因此，多家汇款公司具有国家或政党背景——这正是洪蒂维罗斯女士在敦促反洗钱委员会审查汇款背后关联时所强调的细节。

“所以我的问题是，布埃纳文图拉律师：反洗钱委员会是否正在调查这些关联？”她问道。

布埃纳文图拉先生表示他无法回答，因为该问题超出了弹劾法庭传票的范围。“我需要审查您所提到的事项，”他说。“尊敬的法官阁下，我未能记下全部内容，但我们会记录您提出的问题。”

国家安全委员会随后表示，将调查弹劾程序中提交的关于中国资金流入Cale88的信息。该委员会在提醒杜特尔特女士的弹劾审判仍在进行中的同时表示，这些信息需要谨慎、深入和负责任的评估。

副总统发言人小萨尔瓦多·保罗·A·帕内洛在一份声明中表示，布埃纳文图拉先生的证词并未证实前参议员小安东尼奥·F·特里亚内斯四世关于非法交易（包括与中国和毒品贩运的联系）的指控。

在交叉询问中，布埃纳文图拉先生表示，可疑交易报告本身并不能证明发生洗钱或其他非法活动，他的证词仅限于传票所涵盖的文件。

参议员兼法官埃尔文·T·图尔福询问法庭应如何判定涉及杜特尔特女士及其丈夫的资金是还是非法。

“根据我对正在进行案件的理解，我提交给尊敬的法庭来判定[杜特尔特女士的记录是否显示不当行为]，"布埃纳文图拉先生说。“至于如何认定诸如此类的问题，由尊敬的法庭来斟酌处理。”

参议员兼法官小保罗·贝尼尼奥·A·阿基诺四世质询控方传唤布埃纳文图拉先生出庭的目的，并指出副总统银行账户中的资金金额仍不明确。

控方律师梅·S·迪维纳格拉西亚表示，控方将寻求将布埃纳文图拉先生提供的信息与13名被传唤银行官员的证词联系起来。反洗钱委员会如何跟进这些所有权关联，以及控方如何将汇款记录与银行官员的证词相联系，将构成审判下一阶段的核心。

本文最初由 BusinessWorld 发布。