一名涉嫌协助清洗3690万美元加密货币投资诈骗赃款的中国籍男子已被引渡至美国，并在洛杉矶联邦法院首次出庭。

44岁的郑超(音译)于10月23日出现在洛杉矶联邦法庭。此前他从荷兰被移交，当局在荷兰拘留了他，因其涉嫌与一个以柬埔寨诈骗中心为基地的国际诈骗网络有关。美国司法部表示，法官已下令在进一步诉讼期间羁押郑超。他于2025年8月被指控合谋洗钱，若罪名成立，最高面临20年联邦监禁。

从虚假交易平台到巴哈马银行账户

检方指控，郑超协助一个犯罪网络将通过空壳公司转移的、骗取自174名已确认美国受害者的数百万美元，经由美国空壳公司、国际银行账户和加密货币钱包进行转移。

根据指控，该骗局始于诈骗分子通过社交媒体、交友平台、电话和短信接触受害者。他们通过仿冒合法交易平台的网站推销虚假加密货币投资，展示伪造的投资收益以诱使受害者追加存款。包括联邦调查局(FBI)在内的美国执法机构曾多次警告这一模式——常被称为“杀猪盘”——即以东南亚诈骗中心为据点的犯罪团伙在网上培养受害者，并诱导其使用虚假交易平台。

调查人员追查到，超过3690万美元的被盗资金从诈骗团伙控制的美国银行账户转入巴哈马Deltec银行的一个账户。据称，郑超及其他参与者安排该银行将资金兑换为Tether的USDT稳定币——一种与美元挂钩、在公链上结算的代币——随后加密货币被转移至柬埔寨人员控制的钱包。这些数字资产随后被分发给该地区各诈骗中心的首脑，使该网络得以在传统银行体系之外转移赃款。

据称的这些交易显示了犯罪者如何将传统金融机构的使用与加密货币转账相结合以实现跨境转移资金。检方并未指控Tether或Deltec银行知情参与该诈骗。

八项认罪揭示更庞大的洗钱网络

郑超被引渡推进了一项已使另外八名涉案人员认罪的起诉。

在2025年6月的一份公告中，美国司法部查明Axis Digital Limited为Deltec银行账户背后用于处理被盗资金的公司。检方称，Jose Somarriba和ShengSheng He设立了Axis Digital并开设该账户，Jingliang Su随后加入担任董事，并参与将受害者资金转换为加密货币。

调查还发现了一个位于美国境内、负责接收和转移赃款的网络。Joseph Wong在洛杉矶管理洗钱人员，这些人设立了空壳公司和银行账户，而Yicheng Zhang则 operation 该计划中使用的两个账户。

多名被告此后已被判刑。ShengSheng He被判处51个月监禁，Su在就合谋经营无牌货币传输业务认罪后被判处46个月。今年1月，联邦法院还下令Su向受害者支付约2690万美元赔偿。该命令确立了财务义务，但当局尚未披露已追回或分配的资金数额。

司法部通过其“网络诈骗打击计划”(Cyber-Enabled Scam Initiative)扩大了对该网络的追查，该计划协调针对国际诈骗行动、数字资产洗钱以及支持海外诈骗中心的金融基础设施的调查。

郑超的下出庭定于11月30日，届时他将在洛杉矶接受提审。他目前仍被推定无罪，检方尚未确定他对归因于整个网络的交易的个人责任。