中国法院已判处 Sifang 支付平台五名运营人员三年至六年有期徒刑，案件涉及一个在线赌博支付网络，该网络通过 USDT、银行卡和第三方支付账户处理了超过 29.5 亿元人民币，约合 4.28 亿美元的资金。

据澎湃新闻报道，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院于 6 月 26 日维持了对马某非法经营罪的定罪。该裁定维持了马某四年半有期徒刑和 300 万元人民币罚金的判决。

马某案是与 Sifang 相关的一系列起诉中的最后一项判决。法院记录将 Sifang 描述为一家为在线赌博业务提供支付通道的第四方支付运营方。法院还责令有关部门向马某追缴 295 万元人民币违法所得。

澎湃新闻援引的法院记录显示，马某和另外四名被告在 2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日期间处理非法支付。该业务通过与 10 家第三方支付公司相关联的 105 个商户账户转移资金。

根据记录，部分被告通过 USDT 钱包收取佣金或返利，其他款项则通过银行卡流转。检方将相关行为定性为无牌支付结算服务，并以非法经营罪起诉被告。

朱某被判处五年有期徒刑，并处罚金 80 万元人民币。张某被判处六年有期徒刑，并处罚金 85 万元人民币。澎湃新闻报道称，其他被告的刑期为三年至六年不等。

Sifang 将赌博网站与支付通道连接起来

根据该系列案件中的首份判决，朱某、张某、唐某、杜某和马某在了解到为赌博平台提供支付服务可能带来可观利润后，于 2022 年 5 月开始搭建该业务。

法院文件称，该团伙委托 32 个收款和支付平台，租用中国境外服务器，并联系境外赌博网站运营人员。他们搭建的系统将赌博业务与成熟第三方支付公司持有的商户账户连接起来。

据澎湃新闻报道，Sifang 并非持牌支付机构，而是作为第四方支付或聚合支付服务运行。这类平台整合银行和第三方支付机构提供的支付接口，使商户能够通过一个系统从多个渠道收款。

该案的核心在于这一中介层：法院将为赌博运营方聚合商户账户、银行卡通道、第三方支付通道和 USDT 转账的行为，认定为非法支付结算业务，而非孤立的代币转账。

调查人员称，朱某和张某负责管理支付路线、与第三方服务商协调、处理投诉并安排利润分配。马某引入支付通道，提供商户注册材料，并协助商户在第三方支付公司开立账户。

法院认定还称，马某介绍中间人，并处理商户申请和资金划转过程中出现的问题。

检方最初指称，该团伙通过从与境外赌博网站相关的商户转账中收取 1.45% 佣金，获利 4285 万元人民币。不过，法院最终认定多名被告的最终获利金额要小得多。

司法记录显示，与张某相关的一个钱包在 2022 年 7 月至 2023 年 10 月期间，通过 485 笔存入收到 414.6 万 USDT。同一记录将这些存入金额估值为约 2695 万元人民币。

另一个钱包通过 497 笔转账转出 409.7 万 USDT。朱某、张某和杜某还通过 11 笔线下交易将 190.5 万 USDT 兑换为现金，法院将这些现金兑换估值为约 1238 万元人民币。

对于马某，来自 OKX 应用程序的记录显示，其提供的一个钱包收到 152 笔转账，合计 719,176.7 USDT。法院将这些代币估值为约 467 万元人民币，并扣除一名共同被告返还的 172 万元人民币，最终认定马某违法所得为 295 万元人民币。

USDT 交易记录引发证据问题

澎湃新闻报道称，二连浩特的调查人员在办案过程中从 Tether 获取了钱包地址，并从 OKX 获取了交易详情。

华东政法大学副教授王晓华告诉该媒体，当代币未经过带有身份识别记录的交易所时，将可追踪的区块链转账与具体个人关联起来仍然存在困难。

马某的律师辩称，调查人员并未查明马某经手了多少个支付账户，也没有说明 100 多笔 USDT 转账的用途。澎湃新闻称，其曾就证据、估值和跨境数据收集问题向锡林郭勒法院寻求置评，但在发稿前未收到回复。

这些争议显示，加密货币相关支付案件可能同时取决于区块链记录和链下证据，包括账户注册信息、交易所数据、钱包归属认定以及法院采用的估值方法。

该裁定出台之际，中国法律学者和检察机关正呼吁为加密货币相关洗钱案件制定更明确的规则。正如 crypto.news 此前报道的那样，《检察日报》7 月 13 日的一篇文章将刑事责任、证据收集和资产追缴列为中国现行框架下的三大持续性问题。

湘潭市雨湖区检察官和一名湘潭大学法学教授认为，加密货币的匿名性、去中心化和跨境特征使调查更加复杂。他们还指出，中国修订后的《反洗钱法》与《刑法》第 191 条之间存在不一致之处。

中国最高人民检察院 6 月披露，2025 年 1 月至 2026 年 5 月期间，有关部门起诉了 1,200 多名涉毒洗钱人员。在其中一起案件中，法院在发现毒贩李某波通过加密货币洗钱超过 700 万美元后判处其死刑。官方表示，该综合判决涵盖多项贩毒定罪，并非单独因洗钱而作出。