中国执法部门已拘留16名涉嫌通过银行账户、支付渠道以及与加密货币相关的转账方式，为电话诈骗所得资金进行洗钱的人员，地方警方称。

警方打击加密洗钱网络

警方表示，这些嫌疑人与一个处理电话诈骗所得资金的洗钱网络有关。根据警方说法，该团伙招募愿意提供银行卡和支付账户的人，以便通过各种金融渠道转移可疑资金。

有关部门称，该网络通过紧密的个人关系运作，这种结构有助于招募账户持有人，并管理不同支付系统之间的资金流动。

调查人员尚未披露该案涉及的总金额，也未确认嫌疑人据称使用的具体数字资产、钱包地址或区块链网络。

地方报道指出，中国类似的洗钱模式通常会先使用租来的银行账户，再通过分账平台转移资金。在某些案件中，资金随后会在TRON等网络上转换为USDT，但当局尚未确认本案存在这一完整路径。

此次拘留与更广泛的执法趋势一致；这一趋势在中国于2022年12月实施《反电信网络诈骗法》后进一步加速。该法将出借、出售银行卡和支付账户用于诈骗目的的行为定为犯罪，并扩大了有关部门追查协助者的工具。

中国加强加密货币反洗钱执法

自2021年以来，中国已将加密货币交易和中介服务视为非法金融活动。尽管这一政策并未消除数字资产的犯罪使用，但它使部分活动转向非正式网络和境外平台。

2024年8月20日，中国通过最高人民法院与最高人民检察院联合发布的司法解释，进一步明确了刑事框架，其中将虚拟资产交易列为可用于转移或隐匿犯罪所得的方式之一。

这一更新后的框架为检察机关追查通过数字资产转移诈骗所得的案件提供了更清晰的依据，也使加密货币转移与洗钱调查的联系更加直接。

中国修订后的反洗钱法于2025年1月1日生效，加强了负责金融犯罪、网络诈骗和支付滥用的部门之间的监测义务与协作。尽管此类业务在中国境内仍被禁止，修订内容也更明确地将虚拟资产服务提供者纳入受监管义务机构的范围。

电话诈骗和网络诈骗往往依赖被招募的账户持有人。警方也一直在打击出售或出租银行卡、支付账户和个人身份信息以用于可疑转账的人。

全球范围内针对加密货币欺诈案件的打击扩大

中国此次拘留行动发生之际，其他国家也在追查类似的加密货币相关洗钱和欺诈网络。

在美国，检方最近就一宗涉嫌投资欺诈洗钱案起诉了两名纽约居民。起诉书称，Zhuoying Chen 和 Haojie Zhang 运营的网络在约45家空壳公司名下开设了140个银行账户。检方指控该网络从网络投资欺诈中洗白了至少4300万美元。

助理司法部长 A. Tysen Duva 表示：“拆除支持投资欺诈计划的中国洗钱网络，对保护美国人至关重要。” 美国检察官 Joseph Nocella Jr. 说，被告据称将超过4000万美元的受害者资金转移至中国的银行账户。

韩国警方最近还在一起XRP质押欺诈案件中逮捕了三名嫌疑人。当局称，71名受害者将340万枚XRP发送至一个虚假的FXRP平台，该平台承诺高额固定回报。

这篇文章 China Detains 16 Suspects in Crypto Money Laundering Case 首先出现在 CoinCentral。