美国商品期货交易委员会(CFTC)已对Cash FX Group及三名相关个人提起诉讼,指控其运营欺诈性外汇投资计划,从公众手中募集超过9.5亿美元。

该诉讼于2026年9月25日提交至佛罗里达州中区联邦地区法院,被告包括Cash FX Group S.A.及其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo,其总部位于巴西。共同被告还包括总部位于俄勒冈州的The Conversion Pros及其首席执行官Ronald Pope,以及佛罗里达州的Justin Halladay。

CFTC于2026年9月25日公开发布了这一执法行动:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

该机构的官方新闻稿可在 查阅。

CFTC的指控内容

根据起诉书,被告运营了一种功能上类似庞氏结构的多层次营销计划。据称,他们以通过商品池交易零售外汇合约的名义向公众募集并收取资金。零售外汇合约和商品池均属于《商品交易法》下CFTC的管辖范围,该机构目前在寻求永久禁令时援引的正是同一法规。

CFTC指控该集团虚假宣称投资者资金由专业交易员使用专有算法和人工智能进行管理。据报道,参与者被承诺每周高达15%的回报。

该机构表示,实际操作中,真正的外汇交易活动极少。相反,所募集的大部分资金据称被挪用。据报道,新投资者的资金被用于向早期参与者支付虚构利润,这一结构符合庞氏骗局的模式。CFTC还声称,数百万美元被转入每名被告个人名下。

Cash FX还被指控出具虚假账户对账单,旨在让参与者相信真实的交易利润正在产生。

由于这是一项民事执法行动,起诉书中的指控需由CFTC在法庭上予以证实,被告也将有机会在诉讼推进过程中作出回应。

损失与监管回应

CFTC表示,参与者因该计划损失至少4.06亿美元。该数字代表迄今与本案相关的已确认损失,与起诉书所称从公众手中募集的超过9.5亿美元是不同的。

CFTC执法总监David I. Miller就本案发表评论称,该机构的执法部门已重新聚焦于保护公众免受欺诈和操纵。Miller表示,这一行动体现了该机构致力于在任何发现欺诈的地方予以打击。

CFTC正向被告寻求赔偿、追缴及民事罚款。该机构还寻求交易与注册禁令,以及针对进一步违反《商品交易法》行为的永久禁令。

更广泛的监管背景

该诉讼出台前不久,CFTC在加密市场方面还有另一项进展。据Cointelegraph 9月18日报道,该机构已提交一项涵盖加密资产交易的新监管行动,供白宫审议。该拟议法规的细节尚未公开。此次提交之前,参议院未能推进旨在建立加密市场联邦监管框架的《CLARITY Act》。

Cash FX案使涉及加密相关投资计划的执法行动名单进一步扩大。截至起诉提交之日,CFTC的起诉书仍在联邦法院审理中,后续的文件提交及被告的任何回应将有助于最终确定所请求救济措施的裁量结果。