美国商品期货交易委员会（CFTC）已对佛罗里达州加密货币交易公司Goliath Ventures Inc.及其首席执行官Christopher Delgado提起民事诉讼，指控该公司运作了一起庞氏骗局，从约1,600名客户处募集至少3.97亿美元。

该投诉已提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院。根据CFTC的说法，Delgado及其公司以加密资产交易为名向公众募资——主要涉及Bitcoin和其他加密货币——随后挪用了全部存款。

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

CFTC称，被告并未按承诺执行交易，而是将流入资金用于向早期投资者支付虚构利润，并支持投诉中所述Delgado奢华的个人生活方式。CFTC还表示，被告向客户保证其本金、收益或两者都会返还，并发出显示并不存在收益的虚假账户报表。

Delgado此前已在另一项平行程序中承认刑事责任。2026年6月，在美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室提起的案件中，他就与该欺诈有关的联邦指控认罪。

美国证券交易委员会（SEC）也在CFTC投诉同一天对Delgado和Goliath Ventures提起了自己的民事执法行动。双重起诉反映出两家机构在数字资产市场上主张的管辖权重叠：CFTC将Bitcoin和其他加密货币视为《商品交易法》下的商品，而SEC则推进涉及证券欺诈的指控。

CFTC主席Michael S. Selig将此次执法行动描述为该机构对数字资产市场更广泛立场的一部分，并表示，在制定更清晰的监管框架以允许合法企业在美国本土运营的同时，委员会将继续打击欺诈和市场操纵。该机构执法主任David I. Miller称，该部门仍然是数字商品欺诈领域一名重要的“在岗警察”。该案件是CFTC近年来提起的多起大规模加密欺诈案件之一，也是更广泛监管整顿的一部分，针对的是伴随散户加密货币投资增长而扩散的庞氏骗局式计划。

CFTC正在寻求对受影响客户的返还损失、剥夺非法所得、民事金钱罚款、交易和注册禁令，以及禁止进一步违反《商品交易法》及该机构相关法规的永久性禁制令。

该民事投诉中的指控仍未得到证实。CFTC公告中未披露Delgado和Goliath Ventures的律师信息。该机构通常指出，此类案件中的返还损失命令往往难以执行，因为不法者可能不再保有足够资产来偿还受害者的损失。

Source: CFTC Press Release