Celsius 破产 estate 起诉五家 BitMEX 关联公司，指控其在2020年3月市场崩盘期间存在欺诈、市场操纵和不当清算行为。

该诉状于9月12日提交至纽约南区美国破产法院，由 Celsius 旗下实体通过 estate 代表 Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）提起。被告包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 和 HDR Global Services。Celsius 曾于2022年6月冻结客户提款，并于次月申请第11章破产，其 estate 目前致力于为债权人追回资产。

根据诉状，BitMEX 于2020年3月12日不当清算并扣押了 Celsius 的1,325.84 BTC 抵押品，次日又清算并扣押了投资基金 JST 的5,034.33 BTC。JST 随后将相关索赔权转让给该 estate。这些清算发生在2020年3月12日至13日由新冠疫情引发的抛售期间，业内称之为“黑色星期四”。

该诉讼寻求追回截至撰写时价值近4.9亿美元的比特币。诉状提交之际，距离 BitMEX 计划于9月23日停止交易服务还有11天。

Cointelegraph 就此事联系了 Celsius estate 和 BitMEX，但在发布前未收到回复。

Celsius 指控 BitMEX 加剧了2020年的抛售

estate 指控 BitMEX 控制了用于触发清算的价格、执行清算的引擎，以及接收部分已清算头寸收益的保险基金。

根据诉状，部分清算卖单的挂单价格比平台上可获得的次优卖价低超过24%。诉状还指控，随着清算周期的加剧，比特币在 BitMEX 上的交易价格低于竞争交易所。

estate 引用 BitMEX 于2020年3月13日的服务中断时间作为证据，支持其关于该交易所清算引擎加剧抛售的主张。estate 指控，当平台无法访问时清算订单随即停止，随后比特币价格回升——在 estate 看来，这表明 BitMEX 上的强制抛售一直在压制价格。

2020年3月16日，BitMEX [表示其遭受了两次分布式拒绝服务攻击https://www.bitmex.com/blog/how-we-are-ing-to-last-weeks-ddos-attacks)，分别发生在3月13日的 UTC 时间02:16和12:56。

estate 寻求至少6,360.16 BTC 或其当前价值的实际损害赔偿，以及以比特币实物或等值市场价值返还的请求。诉状还请求法定赔偿、惩罚性赔偿及适用的三倍赔偿、BitMEX 据称从清算中获得的利润，以及律师费和诉讼费用。诉状未对额外索赔金额进行量化，表示具体数额应在审判中确定。

相关诉讼与 BitMEX 关停

Celsius 的诉状是近几个月来针对 BitMEX 的第二起以清算为重点的法律索赔。7月初，BitMEX 在交易所关停过程中下架了65个交易对和衍生品。

7月23日，BKX Services 和 David Namdar 提起了另一项拟议集体诉讼，声称他们通过强制清算合计损失了622.66 BTC。该诉状指控内部交易部门可以访问私人客户信息，并在服务器冻结期间继续交易。

在回应7月的案件时，BitMEX 发言人告诉 Cointelegraph，这是一项“毫无根据的投机性索赔”，并表示公司将进行有力抗辩。该声明针对的是7月的诉讼，并非对 Celsius 诉状的回应。

来源：Cointelegraph