Bybit 发布了一份全面的受限交易对手名单，列明被禁止使用其服务的数字资产交易平台、支付处理商、钱包及组织。完整名单已公布在该交易所官方网站上。

该名单涵盖交易平台、支付处理商、混币器、暗网市场以及受制裁组织，包括 Lazarus Group、Hamas、Ansarallah 和 ISIS-K。该交易所表示，其会主动对照名单上的实体筛查交易，并保留暂停账户、冻结资金以及向监管机构上报违规行为的权利。

数十家受限平台和服务

受限交易对手名单包括 Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer 和 Nobitex 等业内知名名称。其他被标记的平台还包括 Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex 和 Rapira。该交易所还将 WhiteBird、OMPFinex、Ramzinex、HTX 和 Wallex 列入受限服务。其中多项条目存在此前的执法记录：美国财政部于 2022 年制裁了 Garantex，而 Bitzlato 则在 2023 年受到美国反洗钱法令制裁，并由法国主导进行了关停行动。

其他条目还包括 Tetherland、Bit24、QvaPay，以及两家担保平台 Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee。这些担保平台因协助在东南亚地区进行非法资金转移而受到审查。

Wu Blockchain 在 X 上对名单的发布进行了报道：

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

混币服务 Samourai Wallet、Bitcoin Fog 和 ChipMixer 也出现在名单上，同时列出的还有暗网市场 Sinbad 和 Hydra Market。其中许多服务早已成为执法机构的目标：Hydra Market 曾是全球最大的暗网市场，于 2022 年在一项国际行动中被摧毁；ChipMixer 于 2023 年被关闭；美国财政部同一年制裁了 Sinbad；而 Samourai Wallet 的创始人也于 2024 年被美国检察官起诉。

法律依据与持续筛查

Bybit 援引其平台服务条款作为这些限制的依据。根据该条款第 23 条以及 BVAPO 条款第 28 条，该交易所不向适用制裁框架下被指定的实体提供服务。这包括美国财政部特别指定国民（SDN）名单、欧盟综合金融制裁名单，以及全球各主管机构维护的同等名单上的名称。

该交易所表示，其筛查流程是持续进行的，而非一次性检查。一旦发现与被禁止实体的，Bybit 可能暂停或终止与该实体相关的账户，还可能阻止相关交易、提交监管报告，并清算与该账户关联的未平仓头寸。

受制裁组织与用户义务

除加密平台外，该名单还列出了与安全关切相关的组织，包括 Lazarus Group（又称 Hidden Cobra），这一与朝鲜关联的黑客组织被美国官员认为制造了加密货币历史上多起规模最大的盗窃案。Hamas（即伊斯兰抵抗运动）与 Ansarallah（通常称为胡塞武装）一并出现在名单中，ISIS-K（列为 ISIS-Khorasan）则补全了被点名的组织。Lazarus 条目对 Bybit 本身具有特殊意义：FBI 将该交易所 2025 年 2 月约 15 亿美元以太坊失窃事件归因于与 Lazarus Group 关联的黑客计划。

Bybit 还在其条款中明确了与这些限制相关的用户义务。与被禁止实体进行交易、转移资金或以其他方式与其往来的用户，均违反平台条款。根据该政策，知悉此类交易的用户必须立即告知 Bybit。

该交易所表示，其保留采取一切必要措施以保持符合适用法律的权利，包括与相关司法管辖区的监管机构和执法部门合作。Bybit 未说明名单更新的时间表。由于这些限制与外部制裁名单挂钩且筛查持续进行，随着各机构更新其指定名单，名单内容也可能随之变化。

此举反映出在监管压力不断上升的背景下，主要加密货币交易所普遍收紧合规要求的趋势。处理受制裁交易对手的平台正面临全球金融监管机构日益严格的审查。Bybit 公布的名单为用户提供了参考依据，以避免与这些实体相关的无意违规。

来源：Blockonomi