全球历史最悠久的加密货币交易所BTCC宣布，其被全球验证与防欺诈平台Sumsub新发布的一份案例研究收录。该研究审视了BTCC平台安全背后的合规基础设施，以及自动化验证如何在其全球业务中加强用户保护。

规模化的自动化合规

BTCC将Sumsub作为其身份验证和AML服务提供商之一。根据Sumsub的案例研究，该集成支持100多个国家的用户注册，验证时间中位数约为3秒，并为合规团队每周节省超过40小时的人工审核时间。

自动化工作流程涵盖KYC、AML筛查、交易监控、Travel Rule合规以及加密资产监控。Travel Rule是指FATF建议的要求，即虚拟资产服务提供商须为符合条件的转账共享汇款方和收款方信息。随着监管机构加强对加密行业的监督，这一标准已成为全球交易所合规工作的重点。该系统可实时识别高风险活动，同时让合法用户顺畅无阻地访问平台。

15年铸就的安全记录

该案例研究体现了BTCC自2011年成立以来一直坚持的安全优先理念。今年正值成立15周年，该交易所保持着零安全事故记录，并以每月发布的储备金证明报告和2550万美元的风险储备基金为支撑，保障用户资产安全。自2022年FTX倒闭以来，储备金证明已成为交易所广泛采用的透明度实践，加大了外界对平台如何持有和验证客户资金的审视。

在该交易所全新的"0-Barrier Trading"（零门槛交易）主题下，"0 Panic"（零恐慌）是对用户可以在BTCC上充满信心地进行交易的承诺。严格的身份验证和AML管控是这一承诺的核心，确保交易所保持合规并建立在信任之上。

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