布鲁克林地区检察官Eric Gonzalez于周三宣布,布鲁克林检方已捣毁一个针对美国俄语用户的多国加密货币投资骗局的在线基础设施,查封并中断了241个网站域名和112台服务器。

此次执法行动由该检察官办公室的虚拟货币部门联合FBI执行,包括搜查令及其他措施,于上周跨越三个时区实施。据检方估计,该骗局从俄语裔美国人处窃取了数千万美元——其中包括部分受害者的全部毕生积蓄——目前已被查封的被盗资金约为30万美元,追讨更多资金的工作仍在进行中。

据公告称,这些服务器由东欧和美国的公司托管,骗子依赖于乌克兰及其他东欧国家的基础设施和IP地址。

“这些罪犯通过一场精心策划的投资骗局,从俄语受害者处窃取了数千万美元,随后又试图以追回资金的虚假承诺对他们进行二次盘剥,”Gonzalez表示。

骗局运作方式

据检察官办公室称,布鲁克林有大批受害者均是响应一则俄语的Facebook投资机会广告,随后接到“投资顾问”的电话,被引导在某个加密货币投资网站上开设账户。

在“顾问”的协助下,受害者购买加密货币并发送至与该平台关联的地址。当他们在数周或数月的“投资”后试图提取资金时,账户被锁定,或被要求支付额外的费用和税款。

地检署办公室表示,从被查封服务器的数据显示,骗子还运营了一种“追回骗局”,在初次诈骗发生数周后联系受害者,承诺帮其找回被盗资产。

布鲁克林虚拟货币部门

该部门对此行动已调查三年。公告称,布鲁克林庞大的俄语人口意味着该行政区的居民受到这一骗局的影响尤为严重。

上周行动之前,该部门已查封或中断了400个与该骗局相关的域名,但新的诈骗网站不断出现。检察官办公室表示,查封服务器使骗子无法快速创建新网站或联系现有受害者——这是一次重点转移,因为此前的域名查封未能阻止新网站的出现。算上此次行动查封的241个域名,该调查目前已使641个诈骗域名退出流通。

此次查封并非布鲁克林地检署近期唯一的加密货币欺诈案件。该办公室此前曾指控一名当地男子通过钓鱼骗局从近100名Coinbase用户处窃取1600万美元;他随后被判处最高12年监禁。