美国参议员理查德·布卢门撒尔已向四家加密货币公司——币安（Binance）、Tether、World Liberty Financial 和 Fight Fight Fight LLC——重新提出文件调取要求，并设定了一个分阶段的合规时间表，最终期限为2027年1月4日。

这位参议员在11月5日的公告中将四家公司列为新的记录和信息调取对象。这些要求涉及多个领域，包括涉嫌涉及受制裁实体的交易、稳定币在伊朗金融网络中的使用、外国投资，以及涉及与特朗普家族相关业务的潜在利益冲突。此类文件调取要求是国会监督最早使用的正式工具之一，而分阶段的时间表在考虑任何进一步措施之前设定了明确的检查节点。

币安与Tether因受制裁交易面临质询

作为数字资产领域规模最大的两家运营方，币安和Tether支撑着市场大部分的交易和结算活动，这一地位使其合规做法持续受到监管机构和国会的密切关注。

针对币安的调查部分集中于有关该加密货币交易所促成涉及与伊朗和俄罗斯相关的受制裁网络交易的指控。今年2月，布卢门撒尔要求提供有关约17亿美元涉嫌与受制裁实体相关交易的信息。该要求加剧了对该交易所反洗钱控制措施以及在此前美国监管和解之后合规义务的现有审查，随后这位参议员还质询币安是否已完全履行这些协议规定的要求。

与此同时，Tether面临一项单独的调查，涉及其 USDT 稳定币在 linked 伊朗的金融网络中的使用。布卢门撒尔9月的一份报告指控称，USDT 已成为伊朗影子银行基础设施的重要组成部分。10月的另一项审查则对涉及一名前白宫加密事务官员关联咨询公司的付款提出质疑。

这些事项仍属指控和国会调查发现，尚未认定币安或 Tether 存在刑事违法行为。

World Liberty Financial 与 Fight Fight Fight 面临财务审查

国会重新提出的要求还针对 World Liberty Financial 和 Fight Fight Fight LLC，这两家企业与特朗普家族及其加密货币利益相关。布卢门撒尔最初于2025年5月启动调查，针对涉及 World Liberty Financial 和 TRUMP 加密货币的潜在利益冲突。调查审视股权安排、外国投资关系，以及私人金融利益是否可能从政府决策中获益。

在据报道与阿拉伯联合酋长国有关的5亿美元投资于 World Liberty Financial 之后，担忧情绪加剧。该交易引发议员对潜在外国影响和国家安全考量的质疑，其他国会议员也已单独呼吁对该投资的潜在国家安全影响进行联邦调查。

World Liberty Financial 还因其银行业务雄心受到审视，尤其是围绕可能的利益冲突及其业务活动的监管监督问题。

在最新的函件中，布卢门撒尔要求 World Liberty Financial 和 Fight Fight Fight LLC 在11月30日前开始提交所要求的记录。两家公司面临2027年1月4日的更宽泛期限，在此之前或考虑进一步的调查措施。

2027年1月可能带来参议院调查的扩大

随着布卢门撒尔准备执掌参议院常设调查小组委员会，这一最后期限具有额外的重要意义。该国会小组委员会拥有调查权力，包括举行听证会、调取文件，以及根据适用的参议院规则采取强制程序。作为主席，布卢门撒尔通常将参与决定哪些调查推进至听证会或强制程序。

不过，这位参议员11月5日的警告并未自动授权传票，也不会对收到要求的公司施加处罚。任何进一步的行动将取决于相关的国会程序。与特朗普相关公司11月30日的提交现在成为该流程的第一个检查节点，之后是2027年1月4日的完成期限。

这些新要求也正值华盛顿围绕加密货币监管展开更广泛辩论之际，包括围绕美国证券交易委员会（SEC）对主要数字资产企业执法行动的分歧。国会审查已日益超出加密货币市场监管范畴，延伸至与特朗普总统相关企业的政治关联、外国投资和潜在利益冲突等问题。

随着2027年1月4日被设定为关键期限，币安、Tether、World Liberty Financial 和 Fight Fight Fight LLC 面临新的压力，需回应这位参议员尚未完成的文件调取要求。

来源：coinpaper