Richard Blumenthal 已要求 Binance、Tether、World Liberty Financial 和 Fight Fight Fight LLC 在2027年1月4日前向参议院常设调查小组委员会提交其索取的记录。该小组委员会表示，如果这些公司不配合，将考虑以其他方式获取信息。

Blumenthal 的信函于11月5日发出，附有60天的期限。Binance 首席执行官 Richard Teng 另被要求于11月9日前向小组委员会工作人员确认收函，并于11月30日开始提交文件。

Blumenthal 以小组委员会少数党首席成员的身份签署了致 Binance 的信函。其办公室在公布这批信函的声明中称他为小组委员会的下任主席。预计自1月起，他将领导该小组委员会，而非仅担任少数党首席成员，这可能赋予他升级这些要求的更大权力。

四封与加密货币相关的信函

11月5日的声明所涉及的内容不止于加密货币。根据声明，信函还发给了国土安全部部长 Markwayne Mullin、FCC 主席 Brendan Carr 以及白宫宴会厅项目的捐助者。四家加密货币收件方分别关联同一更广泛调查的不同部分。

Binance。 致 Teng 的信函重申了最初于2026年2月24日、随后于2026年4月1日提出的要求，并称在已持续18个月的调查中，Binance 未提交任何相关记录。首批文件须于11月30日提交，后续批次将按与小组委员会工作人员商定的时间表进行。早前的往来信件作为附件随函发出，将小组委员会的问题集中归档于一份文件中。

Tether。 声明将该稳定币发行方与小组委员会9月28日的一份报告联系起来，该报告将 Tether 及其美元代币描述为“伊朗影子银行体系内的一条重要金融生命线”。致 Tether 的信函日期相同，并载有相同的1月4日截止期限。

World Liberty Financial。 Blumenthal 于2025年5月对特朗普家族的加密货币业务展开调查，并于2026年7月举行公开论坛，公布了 $TRUMP 买家的证词，这些买家称自己损失了数千美元。

Fight Fight Fight LLC。 $TRUMP 迷因币背后的公司也收到了同样条款的信函。

每封信函都包含声明中引用的同一警告：“另请注意，如果未能在2027年1月4日之前自愿提交所要求的记录和信息，小组委员会将别无选择，只能考虑采取其他措施以获取配合。”

对 Binance 长达18个月的调查

致 Binance 的信函对小组委员会的要求提供了最详细的说明，并指出该交易所未作出充分回应。

信函开头写道：“18个月以来，常设调查小组委员会（‘小组委员会’）少数党一直在调查加密货币的非法使用，包括 Binance 的反洗钱政策与做法。”信函继续写道：“在此期间，尽管多次提出，你们未能充分回应小组委员会的要求，且未提交任何相关记录。”

往来信件列明了调查的以下节点：

• 2026年2月24日： 小组委员会发出首份记录要求函，包含五项编号事项和3月6日的截止期限，重点关注 Binance 的两个交易对手 Hexa Whale 和 Blessed Trust，以及对调查它们的合规人员的解雇。
• 2026年3月： Binance 发布了正式回应，随后又发布第二篇合规文章，对调查所依据的报道提出异议。
• 2026年4月1日： Blumenthal 以七项编号要求和4月14日的截止期限重申诉求，并写道 Binance“可能向小组委员会和公众提供了虚假或误导性信息”。
• 2026年9月28日： 小组委员会少数党发布了关于 Tether、$USDT 和伊朗影子银行体系的报告。
• 2026年11月5日： 小组委员会发出四封信函，设定2027年1月4日的截止期限，并将11月30日定为 Binance 的首批提交日期。

往来信件将调查历时18个月与新信函给出的60天形成对比。

关于11万美元伊朗相关交易金额的争议

核心争议涉及 Binance 与伊朗加密货币交易所之间的业务规模。

4月1日的信函指出：“Binance 声称，去年与四家主要伊朗加密货币交易所的直接交易额仅为11万美元，而根据报道，已有数亿美元转入与伊朗有关的实体。”

该信函的第三项要求 Binance 提供与六家被点名交易所的逐年资金往来：Nobitex、Wallex.ir、Excoino、Bitpin、Aban Tether 和 Bit24。信函还要求提供计算方法，特别要求金额包括后来才被关联到伊朗交易所的钱包转账。

信函列出了一些拖延情况，这些似乎正是委员会真正的不满所在。信函称，Binance 用了两个月才回应执法部门关于 Hexa Whale 涉恐融资的请求，又用了两个月才移除所涉的空壳实体；在多次警告后，将 Blessed Trust 从供应商名单中移除至少花了五个月。

往来信件将11万美元这一数字与2月24日信函所述在转账被发现之前流入受制裁实体的“近20亿美元”进行了比较，并指出11万美元仅占后者的0.0055%，同时区分了两种口径。Binance 的数字涵盖与四家被点名交易所的直接交易，而较大的数字则涉及经中介账户流向受制裁实体的报道金额。

争议的核心在于数字的统计口径而非算术本身，而界定口径正是第三项要求试图明确的内容。信函还引用了据称是 Binance 调查人员对某些账户所作的标注：“不要封锁。内部账户。”

为什么1月4日是关键日期

2027年1月4日是信函发出后60天，距报道发布日为56天。它也是宪法第20修正案规定的新国会召开日期1月3日的次日，而2027年的1月3日恰逢星期日。立法者可以通过法律另行设定召开日期，因此两个日期之间的间隔可能缩短或拉长；无论如何，截止期限落在新国会可就任的第一天或之后。

“其他措施”具体指什么并未说明。少数党首席成员无权单独签发传票；委员会主席可以推动小组委员会走向签发传票，而参议院传票的执行需经全院乃至最终由法院处理。这些信函承诺升级但未描述具体步骤，这对于一份旨在用于谈判的文件而言是常见做法。

值得关注的对比是18个月的调查与60天的窗口。小组委员会称其花了一年半时间索取记录，如今为提交文件设定了明确的截止日期。

Tether 调查背后的稳定币数据

Tether 这一线索有信函本身未详述的稳定币市场数据作为背景。据 DeFiLlama 数据，截至11月9日，Tether 的 $USDT 流通量为1768.亿美元，占该数据提供商追踪的所有稳定币2948.0亿美元总量的59.97%。USD Coin 持有705.3亿美元，占23.9%。

四家收件方中另一家发行的代币——World Liberty Financial 的 $USD1——流通量为34.2亿美元，约占总量的1.16%。因此，四封信函中有两封发给了稳定币发行方，其中最大的一家约占9月28日报告所研究的美元代币市场的五分之三。

用小组委员会少数党自己的话说，该报告的结论是 Tether 及其美元代币“已成为伊朗影子银行体系内的一条重要金融生命线”。这是一方工作人员的定性，而非法院裁定，11月5日的信函正是要求该公司以记录回应这一具体指控。

信函未能确立的事实

案卷中未出现传票，也没有任何法院认定 Binance 或 Tether 违反了制裁法律。信函所依据的底层报道来自 Fortune 和《纽约时报》，并在脚注中引用；参议院文件是对证据的索取，而非对证据的裁定。

Binance 自3月以来的一贯公开立场是：它与执法部门合作，媒体报道中的风险敞口数字被夸大，且其合规计划比批评者所承认的更为完善。该交易所在3月的文件中以及 Blumenthal 首次提出指控时均作出了上述陈述。本报编辑室当时曾以《Binance 驳斥 Blumenthal 的指控，强调顶级合规措施》为题报道了这一回应。

委员会的措辞同样谨慎。它说 Blumenthal “关切” Binance “可能提供了虚假陈述”，而非断言其确实如此；它说记录“尚未提交”，而非已被销毁。如果此事最终进入法院或参议院的正式执行投票，这些区分将非常重要。

后续关注的时间点

四个日期将决定事件的后续走向。11月9日是 Binance 确认收函的期限；11月30日是首批文件提交日期；12月是工作人员协商后续时间表的阶段；2027年1月4日则是将请求转化为是否采取强制措施决定的截止日期。

在此之前，两种情况可能改变局面：四家收件方中任何一家公开提交文件，或委员会就强制程序进行表决。两者均未发生。与此同时，执法背景仍在独立于信函推进。11月7日，财政部 OFAC 制裁了八家被指以伊朗里亚尔兑换加密货币的加拿大货币服务企业，这提醒人们，参议院调查核心的伊朗资金流动处于更广泛的执法行动之中，而该行动并不等待国会文件提交的进程，正如本报此前在《OFAC 制裁八家以里亚尔兑换加密货币的加拿大货币服务企业》中所报道的。

对于持有 $USDT 或 $USD1 的读者而言，实际问题比政治层面更窄。两封信函均未改变这两种代币当前的交易或赎回方式。它们改变的是文件记录：1月4日之后，小组委员会要么掌握可供公布的文件，要么留下一家公司拒绝提供文件 的公开记录。

数据：DeFiLlama。

来源：CryptoNewsNet。

本文不构成财务建议，仅供教育参考。