加密货币衍生品交易所BitMEX在美国面临一项拟议的集体诉讼，指控该平台操纵客户头寸清算，涉嫌在9月计划关停前截留数百枚比特币。

美国纽约南区联邦地区法院的法庭文件显示，BKX Services Inc.和交易员David Namdar于周四提起诉讼。原告称他们在BitMEX的强制清算中合计损失了622.66 BTC。BKX声称损失至少305.81 BTC，Namdar则声称损失超过316.85 BTC。

该诉讼与BitMEX所有者和运营方HDR Global Trading确认将关闭交易所业务同日提起。原告要求返还622.66 BTC，并代表符合条件的美国交易员寻求补偿性及惩罚性损害赔偿。

关于系统性清算优势的指控

诉状称，BitMEX提供最高可达客户保证金100倍的杠杆交易，但据称在所有可用保证金耗尽之前就对头寸进行了清算。文件称，客户经常在剩余比特币保证金价值仍远高于交易亏损时失去头寸。

原告指控多余比特币被转入BitMEX的保险基金而非退还给用户，使交易所能够从强制清算中获得经济利益。保险基金通常由加密货币衍生品交易所持有，用于弥补交易员账户出现负值时的交易对手损失，但诉讼主张BitMEX利用清算机制使该基金增长超出了其预期用途。他们进一步声称，内部交易部门可获取非公开客户信息，并能在阻止普通用户管理或平仓的服务器中断期间继续交易。

原告在诉状中指控称："BitMEX蓄意设计了一个从清算中获利的系统。"

该拟议集体诉讼寻求代表可追溯至2018年7月23日交易比特币永续掉期产品的美国客户。

文件还提到了2020年由Brett Messieh及其他交易员提起的早期集体诉讼，他们根据《商品交易法》提出了类似指控。诉状中引用的法庭记录显示，该案于2025年6月30日被无偏见地自愿驳回，允许类似索赔再次提起。

BitMEX宣布关闭交易所

此次法律行动正值BitMEX准备终止其超过十年的交易所业务之际。HDR Global Trading于周四早些时候宣布，在对业务及更广泛的数字资产行业进行战略评估后，已决定关闭该加密货币衍生品平台。交易所业务将于9月23日UTC时间04:00结束。

BitMEX已停止接受新账户注册。从8月26日起，交易员将无法再开立新头寸，只能减少现有头寸。在关闭前的数周内，交易所表示将逐步关闭未平仓头寸，最终截止日期时任何剩余的未平仓头寸将被自动清算。流动性有限的合约可能根据现有结算程序提前结算，并在必要时向受影响用户发出通知。

尽管交易服务将于9月结束，BitMEX表示客户仍可访问其账户进行提现，查看钱包余额和交易记录。关停后仍在平台上留存资金的用户将按每月等值50美元或年利率1%中的较高者收取费用，费用每月从已验证账户中扣除。

BitMEX警告客户警惕利用关停消息进行钓鱼攻击的行为。公司表示不存在优先提现服务，并提醒用户不要相信任何声称可以加快提现速度的人。公司还指出，提现请求增加和比特币网络确认时间延长可能导致清盘期间处理偶尔延迟。

此外，BitMEX表示其储备金仍高于客户负债，并引导用户查看其储备金和负债证明数据，以此作为客户资产得到全额支持的证据。

管理层重组先于关闭

此次关闭之前，该交易所经历了数月的内部变动。7月早些时候，BitMEX在管理层重组中更换了首席执行官Stephan Lutz，首席财务官Ina Steiner和首席增长官Raphael Polansky也同时离任。前首席运营官兼全球总法律顾问Peter Wilkinson随后被任命为首席执行官。

此次管理层大调整发生之际，有报道称该交易所一直在探索潜在的出售。BitMEX自这些报道出现以来尚未宣布任何交易。

自2020年以来，该公司经历了多次高管变动。当时，创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed在美国当局指控该交易所未能实施充分的反洗钱控制后辞职。由美国司法部和商品期货交易委员会提出的指控涉嫌违反《银行保密法》，并指控BitMEX运营未注册的交易平台。BitMEX随后认罪，并同意支付最高1亿美元的民事罚款。Hayes及其他高管也对相关指控认罪，被判处居家监禁和缓刑。

BitMEX成立于2014年，是最早的加密货币衍生品交易所之一，并推出了100倍杠杆永续掉期产品，该产品随后在整个行业中被广泛采用。2018年巅峰时期，BitMEX曾是全球交易量最高的加密货币交易平台之一，但随着Binance、Bybit和OKX等竞争对手扩展各自的衍生品业务，其市场份额急剧下降。在宣布关闭时，公司表示已运营超过11年，未因黑客攻击而损失客户资金，并感谢用户在其整个历史中对平台的支持。

交易所宣布关停后，其BMEX实用型代币大幅下跌，在关停计划公开后跌幅约为90%。