据知情人士透露，美国联邦检察官正在调查全球最大的加密货币交易所币安是否通过允许其平台上继续进行某些交易活动，从而违反了美国对伊朗的制裁。

该调查由纽约南区联邦检察官办公室主导，位于华盛顿的司法部刑事部门也参与其中。曼哈顿联邦检察官办公室历来是美国金融犯罪执法最活跃的机构之一，包括涉及数字资产业务的案件。检察官正在审查该交易所是否明知故犯地允许违反伊朗相关制裁的交易在其平台上进行。

币安表示，其对违反制裁行为持“零容忍”政策，并与执法部门全面合作。

此次调查是在美国检察官寻求没收约6100万美元据称与伊朗黑市石油销售有关的加密货币几天后展开的。此类没收行动使政府能够寻求其指控与非法行为相关的资产，而无需指控处理相关交易的交易平台。在那次没收行动中，司法部表示，两家中国公司利用币安交易账户协助转移石油销售收入，据称有超过15亿美元的加密货币流经相关钱包。不过，没收起诉书并未指控币安本身存在任何不当行为。

美国对伊朗的制裁广泛禁止受美国司法管辖的个人和公司与伊朗交易对手进行交易。对于服务美国客户的交易所而言，这通常意味着有义务筛查用户并阻止与受制裁司法管辖区相关的交易，而目前的调查重点正是币安是否明知故犯地允许违反这些限制的交易。

最新的审查增加了币安在美国的监管历史。2023年，该交易所同意支付约43亿美元，以了结美国针对其违反制裁、反洗钱失误及其他合规违规行为的刑事调查。该和解案是迄今为止对加密货币公司处以的最大罚款之一。作为和解的一部分，币安承认了不当行为，其创始首席执行官也辞去了职务。创始人赵长鹏还承认了一项美国反洗钱违规行为，随后被判处四个月监禁。新的调查凸显出，对于服务美国用户的全球交易所而言，制裁合规仍是重大的法律风险之一，即使对于已经解决了美国重大执法行动的公司也是如此。

目前的调查并未确定币安违反了伊朗制裁，检察官最终是否会提出指控仍不明确。此类联邦调查可能在未采取任何执法行动的情况下结案，而表明事态走向的最明确信号将是纽约南区未来的文件以及币安就其配合情况作出的任何公开披露。

来源：BitcoinKE