币安表示，其在阿拉伯联合酋长国接受当局问询的员工已被排除嫌疑并获释。此前，这些员工就通过公司客户资金账户进行的第三方资金流向向阿联酋当局提供了陈述，该交易所发言人向Cointelegraph表示。

《纽约时报》周四报道称，两名币安员工在阿联酋机场被拦下后遭到拘留，此前警方正对该交易所可能涉及的金融犯罪展开调查。

据该交易所称，这些员工并非币安所称的“例行问询”的目标或对象。

该发言人表示：“加密货币以及机构客户资金账户的运作机制在许多司法管辖区仍属于新兴概念；我们正与迪拜警方及其他酋长国的当局建设性地合作，以建立清晰、适当的协调程序。”

币安是全球交易量最大的加密货币交易所。阿联酋，尤其是迪拜，已发展成为全球最突出的数字资产企业中心之一。迪拜于2022年设立了专门的虚拟资产监管机构——虚拟资产监管局（VARA），负责为虚拟资产服务提供商发放牌照并实施监督，国际交易所在该酋长国的监管制度下运营。近年来，阿联酋还另行加强了其更广泛的反洗钱框架：金融行动特别工作组于2022年3月将该国列入接受加强监测的司法管辖区“灰名单”，并于2024年2月将其移出。

此次海外员工受到审视，发生在此前已有记录的交易所合规处罚背景之下。2023年11月，币安同意支付约43亿美元，以了结包括与美国司法部在内的美国联邦案件，这些案件涉及反洗钱和制裁方面的失误；其联合创始人、时任首席执行官赵长鹏也承认未能维持有效的反洗钱计划。

这并非币安员工首次在海外遭遇拘留。2024年，尼日利亚当局拘留了Tigran Gambaryan，他时任币安金融犯罪合规负责人，曾是美国国税局特别探员，在面临洗钱指控期间被拘留了八个月。到2024年10月，尼日利亚政府已撤销了对Gambaryan的所有指控。在阿联酋这起事件中，币安的声明并未说明引发问询的第三方资金流向是否仍在接受当局审查。