在美国监管机构认定MEXC为主要洗钱关注对象、涉及至少160亿美元涉嫌非法交易后，币安已停止处理涉及MEXC及其关联实体的加密货币转账。

11月10日公布的限制措施涵盖十余家与MEXC相关的实体，包括MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、GIDA Technology AG和MEXC Singapore Pte Ltd。根据币安的官方公告，从币安向受影响实体的转出转账将被拒绝，而转入存款将被暂时扣留以进行合规审查。试图与MEXC进行直接或间接交易的客户可能面临额外的账户限制或服务终止。

这些措施是在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于11月6日采取执法行动之后出台的。FinCEN指控MEXC协助处理了大量涉及俄罗斯规避制裁、伊朗金融网络、朝鲜行为者以及网络犯罪活动的交易。该禁令已记录在《联邦公报》公告中。

FinCEN指控160亿美元非法交易

据FinCEN称，MEXC在2021年5月至2026年5月期间处理了至少160亿美元的非法金融活动，其中包括与俄罗斯规避制裁相关的近15亿美元。美国财政部的调查还确认了约10亿美元的直接交易，涉及40多家伊朗加密货币交易所，以及使伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队获益的2200万美元。据称，MEXC直到2026年6月仍在处理涉及受制裁俄罗斯交易所Garantex和Grinex的交易。

FinCEN的正式禁令将于12月10日生效，禁止受监管范围内的美国金融机构向MEXC Global转账或从其接收资金。该命令本身不会冻结客户资产，也不在其规定范围之外禁止该交易所的交易。对用户而言，实际区别在于：币安的转账控制与FinCEN的禁令针对的是通过特定渠道的资金流动，而联邦命令本身并不构成对MEXC客户资产的一般性冻结。

币安此举与其8月的决定颇为相似——当时币安在欧洲对与俄罗斯关联的金融活动实施制裁后，封锁了涉及HTX、EXMO及其他九个平台的转账。这些HTX限制随后引发了更广泛的合规问题，Kraken在近1.2万笔与HTX相关的小额转账触发制裁筛查后暂时锁定账户。

提现增加之际，MEXC对行动提出异议

MEXC首席执行官Vugar Usi在X上确认，该交易所已通过美国律师事务所与FinCEN建立沟通。监管机构确认已于周一收到MEXC的书面请求，公司有意配合调查。MEXC还对其反洗钱和制裁控制措施启动了独立审查。

自被认定以来，提现数量有所增加，但Usi表示充值、提现和交易仍在正常运行，且该交易所未报告客户提现暂停的情况。

链上调查员ZachXBT对FinCEN指控的规模提出质疑，认为大型交易所通常会处理与非法活动相关的大量资金流。在承认MEXC历来合规做法宽松的同时，他呼吁对160亿美元这一计算方式提高透明度，包括与竞争对手交易所进行比较，以及被视为非法的交易占总交易活动的比例。ZachXBT还质疑针对MEXC、HTX及其他交易所执法力度不一致的问题，重申了他此前提出的担忧，即与制裁相关的风险评分影响普通HTX用户。

币安尚未说明涉及MEXC的转入转账可能会在合规审查中停留多久，也未说明受影响的账户在审查完成后能否恢复正常使用。

来源：Crypto Adventure