意大利央行意大利银行已要求加密资产服务提供商（CASPs）实施强制控制措施，筛查加密货币转账是否与受制裁实体存在关联。

意大利银行在一份公告中表示，根据相关措施，CASPs在处理加密货币转账时，必须制定政策和内部控制措施，以执行欧盟（EU）金融制裁规定。央行表示，服务提供商必须维持足够的控制措施，以识别与受制裁实体有关联的客户和交易。

该指令规定，必须进行以下检查：

i）针对自身客户，在建立客户关系时，以及在特定事件发生时进行检查（例如，欧盟理事会通过规定新限制性措施的新规，或个人数据发生变化时）；

ii）针对单笔资金和加密资产转账，在执行交易前进行检查，同时核查付款发起人和受益人的姓名。

该指令还规定，支付服务提供商（PSPs）和CASPs始终必须核查资金或加密资产转账中付款发起人和受益人的数据。这意味着，筛查义务既适用于建立客户关系阶段，也适用于单笔交易阶段，并且必须在转账执行前完成检查。

相关举措出台之际，有报道称俄罗斯和伊朗的实体利用加密货币进行交易，以规避金融制裁。据区块链安全公司CertiK称，由俄罗斯卢布支持的A7A5稳定币在2025年2月至2026年5月期间累计处理了约1100亿美元的交易，尽管其已成为西方制裁的目标。

据报道，伊朗还放宽了外汇管制，鼓励企业通过伊朗交易所使用包括USDT和Bitcoin在内的加密货币进行跨境结算。

2026年7月，美国财政部长Scott Bessent表示，美国当局已下令冻结存放在与伊朗央行有关联的钱包中的逾1.3亿美元加密货币。区块链分析公司TRM Labs于2026年6月报告称，在超过7年的时间里，超过38亿美元的资金在加密货币交易所CoinEx与受制裁的伊朗实体之间流动。

这些措施进一步增加了在欧洲运营的加密货币企业所面临的监管要求。BitcoinKE此前报道，Banca Sella成为意大利首家在该国提供加密货币服务的银行。原报道由BitcoinKE发布。