澳大利亚因基本报告违规要求Cryptolink比特币ATM下线
要点速览
- •AUSTRAC暂停了Cryptolink的虚拟资产服务提供商注册资格三个月，要求其遍布澳大利亚的96台比特币ATM全部停止运营。
- •Cryptolink未能就10,000澳元或以上的实物现金交易提交强制性门槛交易报告，且未回应AUSTRAC的正式信息请求。
- •此次暂停令紧随2025年10月的可执行承诺之后，当时AUSTRAC加密货币特别工作组发现了交易报告延迟和风险评估缺陷，并开出了Cryptolink已缴纳的56,340美元违规通知。
- •该执法行动代表了AUSTRAC对注册VASP采取的最具升级性质的步骤之一，从经济处罚过渡到全面停止运营。
- •澳大利亚拥有亚太地区数量最多的加密货币ATM，当局自2024年底以来不断加强对这些机器被犯罪利用的审查。
澳大利亚金融情报机构兼反洗钱监管机构AUSTRAC以持续存在的反洗钱（AML）义务合规违规为由，暂停了Cryptolink的比特币ATM运营三个月。
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas于周一宣布的暂停令已于周日生效。该措施中止了Cryptolink的虚拟资产服务提供商（VASP）注册资格，为期三个月，在此期间其所有加密货币ATM均不得运营。
AUSTRAC表示，Cryptolink未能满足基本的报告要求，尤其是门槛交易报告（TTR），这是在交易超过规定金额门槛时必须提交的强制性报告。根据澳大利亚《2006年反洗钱/反恐融资法》，实物现金交易的门槛为10,000澳元或以上。监管机构还指出，Cryptolink未回应其正式的信息请求。
Thomas在声明中使用加密货币ATM的缩写CATMs表示："作为我们持续关注数字货币洗钱风险的一部分，AUSTRAC对该公司通过其CATMs管理高风险交易的能力持续存在担忧。"
此次执法行动紧随Cryptolink于2025年10月与AUSTRAC签订的可执行承诺。该承诺是在AUSTRAC加密货币特别工作组发现涉嫌违规行为后达成的，包括交易报告延迟以及Cryptolink风险评估方面的缺陷。AUSTRAC还就此发出了金额为56,340美元的违规通知，Cryptolink已缴纳该罚款。
Cryptolink在澳大利亚运营96台比特币ATM，允许客户用现金兑换比特币。其大部分ATM位于主要城市，包括悉尼、墨尔本和布里斯班。现金兑换加密货币的转换点被认为对洗钱者特别具有吸引力，因为与传统银行渠道相比，它们能以相对有限的身份验证将实物现金引入数字资产生态系统。
据Coin ATM Radar数据显示，澳大利亚在亚太地区所有国家中拥有最多的加密货币ATM。自2024年底以来，澳大利亚当局一直在加大对加密货币ATM犯罪用途的审查力度，这是打击通过数字货币渠道实施洗钱和欺诈的更广泛监管行动的一部分。Cryptolink暂停事件代表了AUSTRAC对注册VASP采取的最具升级性质的执法步骤之一，从经济处罚升级为全面停止运营。
AUSTRAC的官方公告可在该机构网站上查阅。
Cointelegraph已联系Cryptolink寻求置评。