马尼拉 — 菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已获得法院命令,没收与国内外恐怖主义融资活动相关的逾20万比索资金。

该金融情报机构在周一发布的一份声明中表示,该命令涵盖一名被认定为外国恐怖组织协助者的菲律宾人银行账户中的资金。

AMLC表示:"AMLC已根据马尼拉地区审判法院第18分庭的胜诉判决,代表政府没收了此前存放在阿卜杜勒帕塔·埃斯卡隆·阿布巴卡尔(Abdulpatta Escalon Abubakar)名下银行账户中的217,165.06比索。"

该委员会指出,联合国安理会已将阿布巴卡尔列为恐怖分子,原因是他担任伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的协助者。联合国列名将受指定个人置于制裁制度之下,要求包括菲律宾在内的会员国冻结其资产。国际当局此前查明,阿布巴卡尔涉嫌参与向东南亚伊斯兰国公认领导人伊斯尼隆·哈皮隆(Isnilon Hapilon)转账50,000美元,这笔钱据称用于购买武器、弹药和简易爆炸装置。

AMLC表示:"在情报报告将阿布巴卡尔与恐怖主义融资活动联系起来后,他受到菲律宾当局的审查。"

声明补充道:"执法部门报告称,阿布巴卡尔通过阿布沙耶夫组织成员的配偶和亲属,协助将资金从沙特阿拉伯转移至菲律宾。这些报告促使当局对其银行账户展开金融调查,以查证其是否违反2012年《恐怖主义融资防止和镇压法》。"

AMLC是菲律宾的金融情报机构,根据2001年《反洗钱法》设立,负责调查洗钱和恐怖主义融资活动。2012年《恐怖主义融资防止和镇压法》将为恐怖主义行为筹集或提供资金定为刑事犯罪,并授权当局冻结和没收相关资产。由于判决有利于政府,被没收的余额将收归国有,而非留给账户持有人。

哈皮隆长期领导位于菲律宾南部的阿布沙耶夫组织,于2017年10月在马拉维市被击毙,当时政府发动的行动结束了与伊斯兰国结盟的武装分子长达五个月的围困。阿布巴卡尔案说明,菲律宾涉恐融资案件如何在相关转账发生数年后从情报报告推进到法院强制执行的没收程序,将2012年该法的冻结和没收权力付诸实践。

报道:Katherine K. Chan。来源:BusinessWorld Online