马尼拉 — 反洗钱委员会（AMLC）官员周一在参议院弹劾法庭上表示，银行及其他金融机构就副总统莎拉·杜特尔特-卡皮奥及其丈夫涉及毒品走私、贪污和挪用公款等罪行的可疑关联而申报了相关交易。

该证词使菲律宾的金融申报制度成为审判的核心，并成为控辩双方争论的焦点。

AMLC执行主任罗内尔·U·布埃纳文图拉提交的记录显示，2007年至2025年间，共涉及杜特尔特女士及其丈夫马纳塞斯·R·卡皮奥的666份申报交易报告和55份可疑交易报告，申报交易总额为44亿比索。

该数字代表报告中交易的总价值，并不意味着全部金额都被视为可疑或与非法活动有关。

在控方律师梅·S·迪维纳格拉西亚质询时，布埃纳文图拉先生解释说，AMLC接收来自“申报人”的报告，包括银行、赌场、房地产经纪人以及法律要求申报某些交易的其他实体。单个银行营业日内超过50万比索的交易通常作为申报交易提交，而当对其合法性存疑时，可疑交易无论金额大小均可申报。

根据AMLC记录，在可疑交易报告中，34份涉及杜特尔特女士，30份涉及卡皮奥先生，另有9份同时提及两人。此类报告仅反映申报机构的怀疑，本身并不构成不当行为的证据。

部分涉及杜特尔特女士的报告援引涉嫌贪污腐败、挪用公款以及可能的涉毒关联，部分依据负面媒体报道。布埃纳文图拉先生宣读了菲律宾储蓄银行提交的一份可疑交易报告，其中援引“毒品走私及相关罪行”，涉及2017年一项针对卡皮奥先生、保罗·Z·杜特尔特及其他八人的刑事控诉，涉及走私价值64亿比索的602公斤冰毒。

其他报告援引涉嫌贪污腐败和挪用公款，部分报告提及涉及杜特尔特女士及其家人的媒体报道，包括防洪项目和机密经费的争议。

辩护律师马克·C·温卢安对部分依据新闻报道的报告的出示提出异议。布埃纳文图拉先生回应称，提交可疑交易报告的门槛是怀疑，这可能取决于客户背景和负面信息等因素。弹劾法庭驳回了该异议，允许控方继续相关记录。

参议员法官艾伦·彼得·S·卡耶塔诺和皮拉尔·胡莉安娜·S·卡耶塔诺质疑新闻报道是否构成充分依据，卡耶塔诺先生将仅依赖媒体报道比作道听途说。随着审判推进，法庭如何权衡部分基于媒体报道的报告仍是一个悬而未决的证据问题。

辩护方此前曾援引《反洗钱法》的保密条款，寻求排除布埃纳文图拉先生的证词。参议员兼主审法官弗朗西斯·G·埃斯库德罗驳回了该请求，裁定保密保护并不妨碍AMLC在设有保障措施的前提下遵守合法传票。

“我们不应被法庭内外任何人的咆哮或发作所干扰或分心，”埃斯库德罗先生在庭审开始时表示。“因为说到底，这无关我个人，也无关你们，更无关我们在场的任何人。它关乎国家、我们的人民、问责制、正义与公平，”他补充道。

中国相关资金指控

分析人士此前表示，如果有证据证明与中国相关的资金流入与杜特尔特女士及其丈夫有关的实体，且意图影响菲律宾政策，可能引发国家安全担忧。

前参议员安东尼奥·F·特里亚内斯四世指控超过4.69亿比索的中国相关资金流向与杜特尔特女士及其丈夫有关的实体。她的阵营驳斥这些指控为恶意宣传。

特里亚内斯先生上周在新闻发布会上出示的文件据称显示，中国大使馆于2019年向Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc.（杜特尔特女士是该基金会的发起人和受托人之一）捐赠1.5亿比索。他还指控3.19亿比索来自中国政府和中国企业的资金流入Cale88 Foods Corp.，卡皮奥先生在2021年至2024年间持有该公司股份。

特里亚内斯先生表示，这些交易因其对国家安全和外交政策的潜在影响而应受到审查。这些指控尚未得到独立证实。

杜特尔特女士发言人小萨尔瓦多·保罗·A·帕内洛驳斥特里亚内斯先生的指控，称这是又一次试图抹黑副总统及其家人的行为。杜特尔特女士阵营坚称这些指控出于政治动机，并表示她的辩护团队已准备好在参议院弹劾法庭上反驳所提出的指控。

特里亚内斯先生坚持其指控，称这些指控基于财务记录。

— Francessca S. Abalos，BusinessWorld

来源：BusinessWorld