在加拿大加密货币推广人Aiden Pleterski的欺诈与洗钱案庭审中出示的法证会计证据显示,他涉嫌将超过1630万美元的投资者资金用于奢侈消费和个人开支。这位自称“加密之王”的人物在2020年至2022年间从投资者处收取约3630万美元,但调查人员未发现任何资金转入其投资协议中指定的交易平台。检察官指控这些资金被挪用于个人消费,而非按承诺进行交易。

该证词于2026年10月16日在多伦多公布,被告现年27岁,已对两项指控作无罪抗辩。

数百万美元流向豪车、信用卡和旅行

安大略省证券委员会(Ontario Securities Commission)高级法证会计师Albert Ciorma向法庭详细展示了财务记录,说明Pleterski据称如何处理投资者资金。在欺诈案件中,法证会计师通过银行对账单、刷卡记录和转账数据重建资金流向,以显示资金的实际去向。根据其证词,约560万美元用于豪华汽车,490万美元用于偿还信用卡账单,另有87万美元用于旅行和私人飞机费用,约59.8万美元用于安保服务。

Ciorma还查明,近370万美元转入Pleterski父母账户,另有60.9万美元为信用卡预借现金。合计支出和转账金额超过1630万美元。

没有任何资金到达承诺的交易平台

最重要的发现之一涉及Pleterski投资合同中注明的交易平台FXChoice。Ciorma作证称,没有任何投资者资金到达FXChoice,仅有约11.3万美元流向其他外汇和交易平台。与从投资者处收取的约3630万美元相比,与交易相关的流出资金只占很小比例——这一缺口正是检方指控的核心,即资金从未按协议所述方式部署。

该会计师还查明,约1610万美元是用Pleterski收到的资金支付给投资者的。检察官指控Pleterski承诺投资回报,却将大量资金挪作个人开支,而非执行约定的交易策略。

指控与持续进行的诉讼程序

据Reuters报道,经安大略省证券委员会和杜兰区警方(Durham Regional Police,负责多伦多正以东安大略地区警务的警察机构)调查后,加拿大当局于2024年5月对Pleterski提出指控。

此前的证词描述了投资者因被告知可获得可观交易回报,而将大量积蓄交给Pleterski。一些投资者表示,他们收到的更新信息显示其投资在持续盈利。

最新的法证证据为这些在加拿大加密货币行业引发广泛关注的指控补充了财务细节。该会计师的发现仍属正在进行的刑事庭审中出示的证据,并非司法上的有罪认定。法院仍需评估控方指控及辩方意见后才能作出裁决。