Блокчейн-следователь ZachXBT усомнился в точности оценки в 16 миллиардов долларов нелегальных транзакций, связанных с криптобиржей MEXC, — обвинения, приписываемого Сетке по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), ведомству Министерства финансов США, отвечающему за борьбу с отмыванием денег и защиту финансовой системы от незаконного использования. Его комментарии вызывают опасения относительно возможного чрезмерного регуляторного давления и непоследовательного надзора в индустрии цифровых активов.

ZachXBT утверждал, что столь же крупные объёмы потенциально нелегальной активности могут быть выявлены на других крупных криптобиржах — потенциально на сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Он призвал предоставить дополнительные подтверждающие данные и сравнения с другими платформами, чтобы оценить, отражает ли приписываемая MEXC оценка единый регуляторный стандарт.

Вопросы к оценке в 16 миллиардов долларов

Комментатор, специализирующийся на блокчейне, Wu Blockchain описал цифру в 16 миллиардов долларов, связанную с обвинением FinCEN, как потенциально завышенную (Wu Blockchain в X). Он усомнился в методологии оценки и призвал предоставить детальные доказательства в поддержку заявленной суммы.

Критика ZachXBT сосредоточена на том, приведёт ли тот же следственный подход к сопоставимым результатам на других крупных биржах. Публичные блокчейн-реестры открыто фиксируют потоки транзакций, поэтому сравнения между биржами технически осуществимы, хотя отнесение активности к конкретным платформам зависит от используемой аналитической методологии. Если на этих платформах также можно будет выявить нелегальную активность на сотни миллионов или миллиарды долларов, он предположил, что фокусирование регуляторных действий на MEXC и других офшорных биржах может вызвать вопросы о последовательности правоприменения.

Эти комментарии не доказывают, что оценка FinCEN неверна. Скорее, ZachXBT оспаривает эту цифру и запрашивает подтверждающие данные, которые позволили бы оценить обвинения на фоне сопоставимой информации от других бирж.

Офшорные биржи и ограничения на переводы

ZachXBT также усомнился в том, почему несколько офшорных криптобирж с ограниченным присутствием в США быстро ограничили переводы, связанные с MEXC. Он выразил обеспокоенность обоснованием этих решений, особенно в контексте более широкого регуляторного контроля, с которым сталкиваются офшорные торговые платформы.

В то же время он признал, что MEXC исторически поддерживала слабые практики противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC). Однако он утверждал, что эта история не отменяет необходимости прозрачности в отношении оценки в 16 миллиардов долларов и не объясняет, применяются ли сопоставимые стандарты к другим крупным биржам.

Таким образом, спор затрагивает два взаимосвязанных вопроса: надёжность заявленной суммы нелегальных транзакций и последовательность регуляторных и биржевых реакций на криптовалютном рынке. Оба вопроса в настоящее время зависят от неопубликованных данных, поскольку ZachXBT призвал раскрыть подтверждающие данные наряду со сравнениями с другими биржами.

Исходная публикация не предоставила дополнительной разбивки транзакций, детального ответа от FinCEN или MEXC либо доказательств того, как была рассчитана оценка в 16 миллиардов долларов. Публикация FinCEN или MEXC подтверждающих данных и деталей методологии — а также появление сопоставимых цифр по другим крупным платформам — предоставила бы основание, которого требует ZachXBT для оценки этой цифры.