World Liberty Financial подвергается новому вниманию после сообщений о связи крупного покупателя токенов с действующим британским расследованием по отмыванию денег. Гурен Бобби Чжоу, бизнесмен, стоящий за компанией Aqua 1, профинансировал покупку токенов WLFI на $100 млн. Источник средств Aqua 1 для покупки токенов WLFI на $100 млн остаётся совершенно неясным, тогда как анализ блокчейна связал отдельные покупки на $20 млн и $80 млн со связанными кошельками. Отчёт возобновил широкие дискуссии о покупателях криптовалютных токенов, прозрачности фондов и стандартах должной проверки в глобальном криптовалютном секторе — отрасли, уже находящейся под давлением регуляторов по всему миру в части усиления контроля за противодействием отмыванию денег и процедур «знай своего клиента».

Британские власти арестовали Чжоу в 2021 году по подозрению в отмывании денег. Однако обвинители не предъявили ему официальных обвинений. Чиновники заявили, что расследование оставалось активным в Великобритании по состоянию на конец июля. Компания заявила, что соблюдала все применимые законы и поддерживала строгие механизмы контроля за соблюдением нормативных требований.

Покупатель World Liberty связан с действующим расследованием в Великобритании

Согласно судебным документам, изученным The New York Times, Чжоу связан с предполагаемной схемой отмывания денег, действовавшей с 2019 года. В документе названы шесть фигурантов расследования. Двое давних сотрудников Чжоу были официально обвинены в сентябре прошлого года. Один из обвиняемых уже признал вину, а судебный процесс по делу обвиняемых назначен на 2028 год.

Самому Чжоу обвинения не предъявлены. Британские чиновники отметили, что расследование в отношении него остаётся открытым. Такой правовой статус оставляет вопрос неразрешённым, тогда как внимание к его более широкой деловой сети продолжает усиливаться.

Aqua 1 стала одним из крупнейших известных покупателей токенов WLFI после приобретения токенов на $100 млн. Reuters идентифицировал Чжоу как лицо, стоящее за Aqua 1. Примечательно, что фонд практически не имел публичного профиля в открытых реестрах до совершения масштабной сделки.

The Times также изучила другие деловые предприятия Чжоу. Один британский розничный продавец напольных покрытий прошёл процедуру реструктуризации, имея задолженность около $5 млн перед компанией его отца. Позже Чжоу запустил Caduceus — децентрализованный криптовалютный проект, который привлёк около $7,6 млн. К 2024 году стоимость его нативного токена упала почти до нуля. Caduceus рекламировал стратегические связи с China Merchants Securities UK и Bin Zayed Group. Обе группы отвергли эти утверждения в беседе с The Times. Они прямо охарактеризовали заявленное участие как несанкционированное и существенно не соответствующее действительности.

После переезда в Абу-Даби в 2024 году Чжоу возглавил Web3Port — криптовалютный венчурный фонд. Web3Port объявил об инвестициях в World Liberty на сумму $10 млн после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

World Liberty под вопросом о происхождении $100 млн

Компания Web3Port, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, позже сменила название на Aqua 1 GP Limited. Ровно через две недели Aqua 1 объявила о покупке токенов WLFI на $100 млн.

Аналитика блокчейна, цитируемая The Times, отследила две конкретные покупки, связанные с этой сетью. Кошелёк, контролируемый Web3Port, купил токены WLFI на $20 млн в январе 2025 года. Другой кошелёк, вероятно контролируемый Aqua 1, приобрёл ещё $80 млн в июне. Ранее Aqua 1 отрицала связь с Web3Port. Однако не уточнила, какие именно факты она оспаривает. The Times отметила, что не смогла самостоятельно определить происхождение $100 млн.

Структура доходов World Liberty также привлекла значительное внимание. По данным The Times, до $75 млн поступили в компанию, контролируемую Трампом и его сыновьями. Сделка также принесла финансовую выгоду семье сооснователя World Liberty Зака Уиткоффа.

Как сообщалось ранее, 75% доходов от продажи токенов WLFI направляются в DT Marks DEFI LLC. Финансовая декларация Трампа указала более $65,6 млн от продажи долей в WLF Holdco. В ней также указано $236,25 млн в виде распределённых доходов от продажи токенов WLFI.

Представитель World Liberty Дэвид Ваксман заявил, что компания соблюдала все применимые законы и нормативные требования. Он также подчеркнул, что программа комплаенса компании соответствует или превышает отраслевые стандарты. Однако Ваксман отказался сообщить, знала ли компания об источнике средств Чжоу. Представитель Белого дома Анна Келли заявила The Times, что у Трампа нет конфликта интересов. Чжоу не ответил на запросы газеты о комментариях.